Санкционные списки
3.14.150.131
01.05.2025 19:11:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 941-30 960 из 36 686.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30941#30941 Имя:
SARAFI ANSAR
SARAFI ANSAR COMPANY		No. 41, Joibar Street, Fatemi Square, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30942#30942 Имя: Alireza ATABAKITehran Province, Central TehranIndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30943#30943 Имя: No. 192, Pardis 1 Market, Kish Island, 794188338, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30944#30944 Имя: Iman Sedaghat GALESHKALAMIGilan, IranIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30945#30945 Имя: Mohammad VAKILIUnited Arab EmiratesIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30946#30946 Имя:
JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES
TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK		No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku Free Trade Zone, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30947#30947 Имя:
ATLAS CURRENCY EXCHANGE
TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS
VAKILI JOINT PARTNERSHIP		No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street, Kish Island, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30948#30948 Имя: Reza Sakan DASTGIRIWest Azerbaijan, IranIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30949#30949 Имя:
SAKAN GENERAL TRADING, LLC
ROYAL CREDIT GENERAL TRADING		14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30950#30950 Имя: Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
30951#30951 Имя: Asadollah SEIFI
Asadollah SEIFY
Esdaleh SEYFI		Pasdaran Golestan 4 P 73 Vahed 6, Tehran, IranIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30952#30952 Имя: Suleyman SAKANTurkeyIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30953#30953 Имя: 1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 31662, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30954#30954 Имя: Reza EBRAHIMI
Mohammad EBRAHIMI		Tehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30955#30955 Имя:
WILMINGTON GENERAL TRADING LLC		1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. 31622, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30956#30956 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30957#30957 Имя: Mohammad Reza MEHDIPURNaein, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30958#30958 Имя: Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates
P.O. 185331, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30959#30959 Имя: Akbar MOTALLEBIZADEHYazd, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30960#30960 Имя:
BANCORP
BANCO NACIONAL
BANCO NATIONAL
NATIONAL BANK		2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA31.12.2019