Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 30 941-30 960 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30941 | Fadi Nabih NASSER Fadi NASSER | Nasser Building Menchieh Area, Bourj Brajneh (Baabda), Lebanon | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 30942 | SONEX INVESTMENTS LTD. SONEX INVESTMENTS LIMITED SONNEX INVESTMENTS LTD. | P.O. Box 7191, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 30943 | NASCO POLYMERS & CHEMICALS CO SAL (OFF-SHORE) NASCO POLYMERS & CHEMICALS NASCO POLYMERS AND CHEMICALS | 2nd Floor, Nasco Center, Unesco Street Unesco Sector, Beirut, Lebanon Postal Box 1800629, Beirut, Lebanon 2nd Flr, Unesco Center Verdun Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 30944 | ABAR PETROLEUM SERVICE SAL ABAR PETROLEUM SERVICE SAL (OFFSHORE) ABAR PETROLEUM SERVICES LTD SAL (OFFSHORE) | Azarieh Building Block 03, 5th floor Azarieh Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 30945 | Adnan AL-ALI Adnan AL ALI 'Adnan AL-'ALI | Lattakia, Syria Baniyas, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 30946 | BUTEMBO AIRLINES (BAL) | Butembo, Democratic Republic of the Congo | Entity | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 30947 | Muhammad AL-QATIRJI Bara' KATARJI Muhammad Nur al-Din QATRJI Abu Bara Bara' AL-QATIRJI Muhammad Bara' QATIRJI Muhammad Bara QATIRJI Abu al-Bara' QATARJI Bara Ahmad KHATIRJI Bara Ahmad KHATARJI Muhammad Bara Ahmad Rushdi QATIRJI | Raqqah | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 30948 | AL-QATIRJI COMPANY AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY KHATIRJI GROUP KATERJI GROUP COMPANY KATERJI GROUP LTD | Mazzah, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SDGT IFSR | 31.12.2019 |
| 30949 | Yasir 'ABBAS Yasir 'Aziz 'ABBAS | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 30950 | INTERNATIONAL PIPELINE CONSTRUCTION FZE | Fujairah, United Arab Emirates | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 30951 | KOREA EXPO JOINT VENTURE KOREA EXPO JOINT VENTURE CORPORATION CHOSUN EXPO CHOSUN EXPO JOINT VENTURE | Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30952 | Jin Hyok PARK Jin Hek PAK Jin Hyok PAK Ch'in-hyo'k PAK Hyon Woo KIM Hyon Wu KIM Hyon U KIM Andoson DAVID Watson HENNY | - | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30953 | Waleed Ahmed ZEIN | Mombasa, Kenya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30954 | Ibrahim JADHRAN Ibrahim JATHRAN Ibrahim Saad AL-JADRAN AL-MAGHRIBI Ibrahim Saeed Salim JADHRAN Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud AL JADHRAN | Ajdabia, Libya Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 30955 | YANBIAN SILVERSTAR NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. YANBIAN SILVERSTAR YANBIAN SILVER STAR SILVER STAR INTERNET TECHNOLOGY CORPORATION CHINA SILVER STAR INTERNET TECHNOLOGY COMPANY UNSONG INTERNET TECHNOLOGY CORPORATION YANJI SILVER STAR NETWORK TECHNOLOGY CO. LTD. SILVER STAR CHINA | 20998B-26 Changbaishan East Road, Yanji, Jilin, China No. 213-214, Building 2, Science and Technology Industrial Park, Yanji Development Zone, China Chang Bai Shan Dong Lu, 20998B-26Hao, Yanji, 133000, Jilin, China | Entity | SDN | DPRK3 DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30956 | VOLASYS SILVER STAR | 41 Ulitsa Klary Tsetskin, Vladivostok, Russia | Entity | SDN | DPRK3 DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30957 | CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS’ PARTY OF KOREA (CMC) | Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 30958 | Song Hwa JONG | - | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30959 | Song Un RI | N. Hwanghae, North Korea Ulaanbaatar, Mongolia | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 30960 | Huseyin SAHIN | Gumusova, Turkey Adnan Saygun Cad Canan SK N1 Mercan St K 4 D 9 ULUS, Istanbul, Turkey | Individual | SDN | DPRK | 31.12.2019 |