Санкционные списки
216.73.216.16
07.09.2025 06:06:09

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 921-30 940 из 38 314.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30921#30921 Имя: Sergei FURSENKO
Sergey FURSENKO
Sergey Aleksandrovich FURSENKO		Saint-Petersburg (F.K.A. Leningrad), Russian FederationIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
30922#30922 Имя: Kuol Manyang JUUK
Kuol Manyang JUUK CHAW		Mathiang Village, South Sudan
Juba, South Sudan		IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
30923#30923 Имя: Martin Elia LOMURO
Martin Elia LOMORO
Martin Elias LOMORO		Juba, South SudanIndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
30924#30924 Имя: Mohammad Ibrahim BAZZI
Muhammad Ibrahim BAZZI
Mohamed BAZZI
Muhammed BAZZI		Bent Jbeil, Lebanon
Adnan Al-Hakim Street Yahala Bldg., Jnah, Lebanon
Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium
Villa Bazzi Dohat Al-Hoss, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30925#30925 Имя:
GLOBAL TRADING GROUP
GLOBAL TRADING GROUP NV
EEPC		Frankrijklei 39 2nd Floor, Antwerpen, 2000, Belgium
22 Liverpool Street, Freetown, Sierra Leone
Standard Chartered Bank Building, 2nd floor Kairaba Ave, Banjul, The Gambia
Rue de Canal G83 Zone 4G 01BP1280, Abidjan, Cote d Ivoire
Quartier les Cocotiers Avenue Pape Jean Paul II Lot 4274, Cotonou, Benin
Frankrijklei 156 (5th floor), Antwerpen, 2000, Belgium		EntitySDNSDGT31.12.2019
30926#30926 Имя: Abdallah SAFI-AL-DIN
Abdullah SAFIEDDINE		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
30927#30927 Имя: Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
30928#30928 Имя: Standard Chartered House Building 16, Kairaba Avenue, Banjul, The Gambia
P.O. Box 636, Banjul, The Gambia		EntitySDNSDGT31.12.2019
30929#30929 Имя:
PREMIER INVESTMENT GROUP SAL
PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE		Lazariste Building, Riad Solh Street, Beirut, Lebanon
El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
30930#30930 Имя:
Ansar al-Sharia in Tunisia
Ansar al-Shari’ah in Tunisia
Ansar al-Shari’ah
Ansar al-Sharia
Supporters of Islamic Law
Al-Qayrawan Media Foundation		TunisiaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
30931#30931 Имя:
BLUE SKY SZE		Mahan Air Tower, Azadegn Street, Karaj Highway, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30932#30932 Имя:
OTIK HAVACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI		Kent Pasaji C Blok No: 2/33-3 Halaskargazi Caddesi Eftal Sokak Sisli, Istanbul, 34371, Turkey
Halaskar Gazi Cad. Eftal Sk. Kent Pasaji No: 2/33 Sisli, Istanbul, 31371, Turkey		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30933#30933 Имя: Myrna Ajijul MABANZA
Myrna Adijul MABANZA
Myrna Ajilul MABANZA		Basilan Province, Philippines
Zamboanga City, Philippines		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30934#30934 Имя: Diosdado CABELLO RONDONMonagas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30935#30935 Имя: Jose David CABELLO RONDONMonagas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30936#30936 Имя: Rafael Alfredo SARRIA DIAZ
Rafael A SARRIA-DIAZ
Rafael SARRIA		Miranda, Venezuela
La Moraleja, Madrid, Spain
5599 NW 23rd Ave, Boca Raton, 33496, FL, United States
480 Park Avenue Apt. 10B, New York, 10022, NY, United States
Calle de la Pena Pintada, 11, Madrid, 28034, Comunidad de Madrid, Spain
Calle Los Malabares Quinta Anauco Valle Arriba, Caracas, 1080, Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30937#30937 Имя: 5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, 33496, FL, United States
11251 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11250 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11201 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11351 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11301 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11300 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11350 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11200 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States		EntitySDNVENEZUELA31.12.2019
30938#30938 Имя: 5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, 33496, FL, United States
11401 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11441 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11481 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States		EntitySDNVENEZUELA31.12.2019
30939#30939 Имя: 5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, 33496, FL, United States
11420 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States		EntitySDNVENEZUELA31.12.2019
30940#30940 Имя: Marleny Josefina CONTRERAS HERNANDEZ
Marleny CONTRERAS
Marleny Josefina CONTRERAS DE CABELLO
Marleny CONTRERAS DE CABELLO		Monagas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019