Санкционные списки
216.73.216.25
28.06.2025 17:48:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 001-31 020 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31001#31001 Имя:
LLC UKIP
UKIP, OOO
UKIP
MANAGEMENT COMPANY FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS
UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA INFRASTRUKTURNYKH PROEKTOV
Sevastopolskaya Street House 41/2, Simferopol, 295024, Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
31002#31002 Имя:
IYARI DISENO DE COLECCION HUICHOL
IYARI ALTO DISENO HUICHOL
IYARI DISENO Y MODA ETNICO
Av. De la Cultura No. 157 Col. Ciudad del Valle, Tepic, C.P. 63157, Nayarit, Mexico
Naciones Unidas 4579-C Patria Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico
EntitySDNGLOMAG31.12.2019
31003#31003 Имя: Muhammad 'Abdallah AL-AMIN
Mohammad AL AMIN
Muhammed AL AMIN
Muhammed EL AMINE
Mohamed ALAMIN
Mohamad AL-AMIN
Mohamed Abdullah AL AMEEN
Muhammad Abdallah AL AMIN
Mohamed Abdalla AMINE
El Mezraah, Beirut, Lebanon
Yusif Mishkhas T: 3 Ibn Sina, Bayrut Marjayoun, Lebanon
Beirut, Lebanon
IndividualSDNSDGT31.12.2019
31004#31004 Имя: Calle Teikame Numero 21 Modulo A Nayarabastos, Tepic, Nayarit, MexicoEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31005#31005 Имя:
SIRRA GAS S.A.L. OFF SHORE
Unesco Center, 4th Floor Office No. 19 Verdun, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31006#31006 Имя: Airport Road Dahieh Area Cocodi sector, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31007#31007 Имя:
LAMA FOODS INTERNATIONAL S.A.R.L.
LAMA FOOD INTERNATIONAL OFF SHORE S.A.L.
Unesco Center 4th Floor, Office No. 19 Verdun, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31008#31008 Имя:
STATURA S.A.L. OFFSHORE
Unesco Center 4th Floor, Office No. 19 Verdun, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31009#31009 Имя: AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA
احمد جان آخوند زاده شكور آخوند زاده
Ahmad Jan Akhunzada
Ahmad Jan Akhund Zada
Lablan village, Dehrawood District, Uruzgan Province
Zurmat District, Paktia Province
IndividualUNTaliban31.12.2019
31010#31010 Имя:
CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED
Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
EntityUNDPRK31.12.2019
31011#31011 Имя: Floor 4, Unesco Center Verdun, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31012#31012 Имя: Unesco Center 4th Floor, Office No. 19 Verdun, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31013#31013 Имя:
SHANGHAI S.A.L. OFFSHORE COMPANY
Unesco Center 4th Floor, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31014#31014 Имя: Roberto SANDOVAL CASTANEDANayarit, Mexico
Mateo del Regil # 31 Fracc. IMSS, Tepic, 63186, Nayarit, Mexico
Av. Prisciliano Sanchez Sur # 384-A Col. San Antonio, Tepic, 63159, Nayarit, Mexico
Calle Canaan Numero 5 Colonia Hermosa Provincia, Tepic, Nayarit, Mexico
Oro # 87 Col. Valle de Matatipac, Tepic, 63195, Nayarit, Mexico
IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31015#31015 Имя: Ana Lilia LOPEZ TORRESSinaloa, Mexico
Mar de Cortes Num. Ext. 39 Luis Donaldo Colosio, Tepic, 63178, Nayarit, Mexico
Av. de la Cultura Num. Ext. 157 Ciudad del Valle, Tepic, 63157, Nayarit, Mexico
Doctor Mateo del Regil Numero MZ-3 Colonia Doctor Leyva Medina clave catastral 1-59-11-180-17, Tepic, Nayarit, Mexico
IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31016#31016 Имя: Lidy Alejandra SANDOVAL LOPEZNayarit, Mexico
Calle Mateo del Regil No. Ext. 31 Col. Fraccionamiento IMSS, Tepic, C.P. 63186, Nayarit, Mexico
Palomas Numero 14 Colonia El Armadillo, Tepic, Nayarit, Mexico
Lote de Terreno Marcado Numero 6 Manzana 1, Vialidad Privada, Fraccionamiento Lago David clave catastral 01-059-14-101-006, Tepic, Nayarit, Mexico
Calle Paseo de los Bosques MZ-A Colonia Bonaterra clave catastral 1-59-14-300-17, Tepic, Nayarit, Mexico
Lote de Terreno Marcado Numero 7 Manzana 1, Vialidad Privada Fraccionamiento Lago David, Tepic, Nayarit, Mexico
IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31017#31017 Имя: Pablo Roberto SANDOVAL LOPEZNayarit, Mexico
Mexico
IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31018#31018 Имя:
JSC SANATORIUM AY-PETRI
JOINT STOCK COMPANY AI-PETRI SANATORIUM
House 15, Alupkinskoye shosse Urban Village Koreiz, City of Yalta, 298671, Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
31019#31019 Имя:
JOINT STOCK COMPANY DIULBER SANATORIUM
JSC SANATORIUM DYULBER
House 19, Alupkinskoye shosse Koreiz, Yalta, 298671, Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
31020#31020 Имя:
JSC SANATORIUM MISKHOR
House 9, Alupkinskoye shosse Koreiz, Yalta, 298671, Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019