Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 001-31 020 из 37 545.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
31001 | LIMITED LIABILITY COMPANY INFRASTRUCTURE PROJECTS MANAGEMENT COMPANY LLC UKIP UKIP, OOO UKIP MANAGEMENT COMPANY FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA INFRASTRUKTURNYKH PROEKTOV | Sevastopolskaya Street House 41/2, Simferopol, 295024, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
31002 | IYARI IYARI DISENO DE COLECCION HUICHOL IYARI ALTO DISENO HUICHOL IYARI DISENO Y MODA ETNICO | Av. De la Cultura No. 157 Col. Ciudad del Valle, Tepic, C.P. 63157, Nayarit, Mexico Naciones Unidas 4579-C Patria Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
31003 | Muhammad 'Abdallah AL-AMIN Mohammad AL AMIN Muhammed AL AMIN Muhammed EL AMINE Mohamed ALAMIN Mohamad AL-AMIN Mohamed Abdullah AL AMEEN Muhammad Abdallah AL AMIN Mohamed Abdalla AMINE | El Mezraah, Beirut, Lebanon Yusif Mishkhas T: 3 Ibn Sina, Bayrut Marjayoun, Lebanon Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
31004 | BODECARNE, S.A. DE C.V. | Calle Teikame Numero 21 Modulo A Nayarabastos, Tepic, Nayarit, Mexico | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
31005 | SIERRA GAS S.A.L. OFFSHORE SIRRA GAS S.A.L. OFF SHORE | Unesco Center, 4th Floor Office No. 19 Verdun, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
31006 | LAMA FOODS S.A.R.L. | Airport Road Dahieh Area Cocodi sector, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
31007 | LAMA FOODS INTERNATIONAL OFFSHORE S.A.L. LAMA FOODS INTERNATIONAL S.A.R.L. LAMA FOOD INTERNATIONAL OFF SHORE S.A.L. | Unesco Center 4th Floor, Office No. 19 Verdun, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
31008 | IMPULSE INTERNATIONAL S.A.L. OFFSHORE STATURA S.A.L. OFFSHORE | Unesco Center 4th Floor, Office No. 19 Verdun, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
31009 | AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA احمد جان آخوند زاده شكور آخوند زاده Ahmad Jan Akhunzada Ahmad Jan Akhund Zada | Lablan village, Dehrawood District, Uruzgan Province Zurmat District, Paktia Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
31010 | CHONMYONG SHIPPING CO CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED | Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
31011 | IMPULSE S.A.R.L. | Floor 4, Unesco Center Verdun, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
31012 | M. MARINE S.A.L. OFFSHORE | Unesco Center 4th Floor, Office No. 19 Verdun, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
31013 | THAINGUI S.A.L. OFFSHORE SHANGHAI S.A.L. OFFSHORE COMPANY | Unesco Center 4th Floor, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
31014 | Roberto SANDOVAL CASTANEDA | Nayarit, Mexico Mateo del Regil # 31 Fracc. IMSS, Tepic, 63186, Nayarit, Mexico Av. Prisciliano Sanchez Sur # 384-A Col. San Antonio, Tepic, 63159, Nayarit, Mexico Calle Canaan Numero 5 Colonia Hermosa Provincia, Tepic, Nayarit, Mexico Oro # 87 Col. Valle de Matatipac, Tepic, 63195, Nayarit, Mexico | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
31015 | Ana Lilia LOPEZ TORRES | Sinaloa, Mexico Mar de Cortes Num. Ext. 39 Luis Donaldo Colosio, Tepic, 63178, Nayarit, Mexico Av. de la Cultura Num. Ext. 157 Ciudad del Valle, Tepic, 63157, Nayarit, Mexico Doctor Mateo del Regil Numero MZ-3 Colonia Doctor Leyva Medina clave catastral 1-59-11-180-17, Tepic, Nayarit, Mexico | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
31016 | Lidy Alejandra SANDOVAL LOPEZ | Nayarit, Mexico Calle Mateo del Regil No. Ext. 31 Col. Fraccionamiento IMSS, Tepic, C.P. 63186, Nayarit, Mexico Palomas Numero 14 Colonia El Armadillo, Tepic, Nayarit, Mexico Lote de Terreno Marcado Numero 6 Manzana 1, Vialidad Privada, Fraccionamiento Lago David clave catastral 01-059-14-101-006, Tepic, Nayarit, Mexico Calle Paseo de los Bosques MZ-A Colonia Bonaterra clave catastral 1-59-14-300-17, Tepic, Nayarit, Mexico Lote de Terreno Marcado Numero 7 Manzana 1, Vialidad Privada Fraccionamiento Lago David, Tepic, Nayarit, Mexico | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
31017 | Pablo Roberto SANDOVAL LOPEZ | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
31018 | JOINT STOCK COMPANY SANATORIUM AY-PETRI JSC SANATORIUM AY-PETRI JOINT STOCK COMPANY AI-PETRI SANATORIUM | House 15, Alupkinskoye shosse Urban Village Koreiz, City of Yalta, 298671, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
31019 | JOINT STOCK COMPANY SANATORIUM DYULBER JOINT STOCK COMPANY DIULBER SANATORIUM JSC SANATORIUM DYULBER | House 19, Alupkinskoye shosse Koreiz, Yalta, 298671, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
31020 | JOINT STOCK COMPANY SANATORIUM MISKHOR JSC SANATORIUM MISKHOR | House 9, Alupkinskoye shosse Koreiz, Yalta, 298671, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |