Санкционные списки
216.73.216.16
07.09.2025 09:41:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 021-31 040 из 38 314.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31021#31021 Имя: Adnan Abu Walid AL-SAHRAWI
AL SAHRAWI, Abu Walid
Adnan Abu Walid AL-SAHRAOUI
Adnan Abu Waleed AL-SAHRAWI
Lehbib Ould Ali Ould Said Ould JOUMANI		Laayoune, Western Sahara
Menaka, Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31022#31022 Имя:
CAR ESCORT SERVICES SAL (OFF-SHORE)		Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31023#31023 Имя:
DALIAN TIANBAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.		Room 1801, Chenggong Building No. 72 Luxun Road Zhongshan District, Dalian, 116000, Liaoning, China
49 Zhonghsan Road Shahekou District, Dalian, 116021, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
31024#31024 Имя:
SUN MOON STAR (SINGAPORE) LTD.		24 Mohamed Sultan Road, Singapore, 239012, SingaporeEntitySDNDPRK431.12.2019
31025#31025 Имя: Abdolhassan FIROUZABADIIranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
31026#31026 Имя: Abdulali ALI-ASGARIIranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
31027#31027 Имя: Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Iraq
Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq
P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Iraq		EntityUNIraq31.12.2019
31028#31028 Имя: Abdolsamad KHORAMABADIIranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
31029#31029 Имя: Tehran, IranEntitySDNIRAN-HR31.12.2019
31030#31030 Имя:
HANISTA DEVELOPER GROUP		IranEntitySDNHRIT-IR31.12.2019
31031#31031 Имя:
ANSAR-I HEZBOLLAH
ANSAR-I HIZBULLAH
ANSAR HEZBOLLAH
ANSAR UL HEZBOLLAH
SUPPORTERS OF THE PARTY OF GOD		IranEntitySDNIRAN-HR31.12.2019
31032#31032 Имя: Abdolhamid MOHTASHAM
Abdul-Hamid MOHTASHAM
Abdol-Hamid MOHTASHAM		IranIndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
31033#31033 Имя: Hossein ALLAHKARAMNajafabad, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
31034#31034 Имя: Hamid OSTADIranIndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
31035#31035 Имя:
LLC COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ
AGROSOYUZ
AGROSOYUZ LLC		Ulanskiy pereulok number 13 building 1, Moscow, 101000, RussiaEntitySDNDPRK431.12.2019
31036#31036 Имя: Jong Won RI
Cho'ng-Wo'n RI
Jung Won RI		Moscow, RussiaIndividualSDNDPRK231.12.2019
31037#31037 Имя:
NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKIY INSTITUT KVANT
NII KVANT
RUSSIAN FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE KVANT		Khovrino District, Moscow, Russia
St. Petersburg, Russia		EntitySDNCAATSA - RUSSIA
CYBER2		31.12.2019
31038#31038 Имя:
DAIVTEKHNOSERVIS, OOO
DIVE TECHNO SERVICES
DAYVTEKHNOSERVIS		d. 18 korp. 2 litera A ul. Zheleznovodskaya, St. Petersburg, 199155, RussiaEntitySDNCYBER231.12.2019
31039#31039 Имя: Aleksandr Lvovich TRIBUN
Alexandr Lvovich TRIBUN
Aleksandr TRIBUN		RussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
31040#31040 Имя: Oleg Sergeyevich CHIRIKOV
Oleg CHIRIKOV		-IndividualSDNCYBER231.12.2019