Санкционные списки
18.116.27.229
02.05.2025 19:52:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 101-31 120 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31101#31101 Имя:
Choson International Chemicals Joint Operation Company
Chosun International Chemicals Joint Operation Company
International Chemical Joint Venture Company
Choson International Chemicals Joint Operation Company
Chosun International Chemicals Joint Operation Company		Hamhung, South Hamgyong Province, Democratic People's Republic of Korea
Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Mangyungdae-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea		EntityUNDPRK31.12.2019
31102#31102 Имя: Hassan TABAJA
Hasan TABAJA
Hassan Hussain TABAJA
Hasan Husayn TABAJA		Chiah, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31103#31103 Имя: Carol Bealexis PADILLA DE ARRETURETACaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31104#31104 Имя: Atul GUPTA
Atul Kumar GUPTA		Saharanpur, India
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31105#31105 Имя:
LOS POCHOS DTO
MORALES CIFUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
MORALES CIFUENTES DTO
SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION		Ayutla, San Marcos, Guatemala
Tecun Uman, Guatemala
Guatemala City, Guatemala
Tapachula, Mexico
Mexico City, Mexico		EntitySDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
31106#31106 Имя: Wildin Tulio JUI ESCOBARCoatepeque, Quetzaltenango, Guatemala
6 Calle 5-181, Tecun Uman Zona 2, Ayutla, San Marcos, Guatemala
Kilometro 252 y medio, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31107#31107 Имя: Juan Carlos CRUZ OVALLE
EL HIELERO		Puerto Barrios, Izabal, Guatemala
5 Calle, 1-35, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31108#31108 Имя: Jose Juan SUNIGA RODRIGUEZGuatemala City, Guatemala, Guatemala
1 Avenida 1-51 zona 1, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31109#31109 Имя: Kilometro 252 y medio, Tecun Uman, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31110#31110 Имя: -EntityUNDPRK31.12.2019
31111#31111 Имя: 3A. Avenida 2-10 Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31112#31112 Имя: 05 Calle, Zona 1, Tecun Uman, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31113#31113 Имя: 2o Callejon, Caserio las Delicias, Ayutla, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31114#31114 Имя:
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRIES
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRIES CO. PLC
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMPANY
PGPIC		No. 38, Avenue Karim Khan Zand Blvd., Hafte Tir Square, Tehran, 1584893313, Iran
No. 38, Karim Khan Zand Street, Haft Tir Square, Tehran, 1584851181, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
31115#31115 Имя: East 9th Floor, Building No. 46, Karimkhan Zand Boulevard, Near by Ansar Bank, Hafte-E-Tir Square, Tehran, 1584893117, Iran
Site 3, Mahshahr, 1584851181, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
31116#31116 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31117#31117 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
31118#31118 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
31119#31119 Имя:
FARAVARESH BANDAR IMAM COMPANY		Bandar Imam Petrochemical Complex, Bandar Imam Khomeini, Khuzestan, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31120#31120 Имя: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Haeun 2-dong, Pyogchon District, Pyongyang City/Mangyongdae, Democratic People's Republic of Korea		EntityUNDPRK31.12.2019