Санкционные списки
216.73.216.25
29.06.2025 00:48:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 181-31 200 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31181#31181 Имя:
MGB		Luhansk People's Republic, Luhansk City, UkraineEntitySDNCAATSA - RUSSIA31.12.2019
31182#31182 Имя:
KASHTIRANI-E JONOUB KHAT-E IRAN		No 119 Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, IranEntitySDNIFCA
IRAN		31.12.2019
31183#31183 Имя:
VALFAJR SHIPPING CO.
VALFAJR 8 SHIPPING CO.
VALFAJR SHIPPING LINES		Corner of Shabnam Alley 119, Tehran, Iran
No 101, Ghaem Magham Farhani Street, Tehran, Iran
No. 11, Abshar Alley, Corner of Azodi Street PO Box 15875-4155, Tehran, 1581674347, Iran
Valfajr Blvd, Bushehr, Iran		EntitySDNIRAN31.12.2019
31184#31184 Имя: 5/7 Eastcheap, EC3M 1JT, London, United KingdomEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31185#31185 Имя:
IRAN AND INDIA SHIPPING LINES
IRAN AND INDIA SHIPPING COMPANY		18 Sedaghat St, Opposite Park Millat Vali-e-Asr Ave PO Box 15875-4647, Tehran, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
31186#31186 Имя: 147/1, St. Lucia Street, Valletta, VLT1185, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
31187#31187 Имя: Mohammad Kazem CHAGHAZARDY
Mahammadkazem CHAGHAZARDI
MohammadKazem CHAGHAZARDY		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31188#31188 Имя: 147/1, St. Lucia Street, Valletta, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
31189#31189 Имя: 147/1, St. Lucia Street, Valletta, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
31190#31190 Имя: 147/1, St. Lucia Street, Valletta, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
31191#31191 Имя: 147/1, St. Lucia Street, Valletta, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
31192#31192 Имя:
IRANO - MISR SHIPPING CO
IRANO MISR
IRAN AND EGYPT SHIPPING LINES
IRAN AND EGYPT SHIPPING COMPANY
NEFERTITI SHIPPING AND MARITIME SERVICES		Building 6, Al Horreya Street 1st Floor, El Attarin Area, 1016, Alexandria, Egypt
PO Box 1016, Alexandria, Egypt		EntitySDNIRAN31.12.2019
31193#31193 Имя:
SAPID		Asseman Tower, Pasdaran Street, Tehran, IranEntitySDNIRAN
IFCA		31.12.2019
31194#31194 Имя:
DARYA-YE KHAZAR SHIPPING LINES		Shahid Mostafa Khomeini Street, Ghazian Street PO Box 43145/1711-324, Bandar Azali, 4315671145, Iran
Mostafa Khomeini St. Ghazian PO BOX 4315671145, Anzali Free Zone, Iran
4/1 Savushkina Street, Astrakhan, 414056, Russia		EntitySDNIRAN
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
31195#31195 Имя:
HAFEZ-E DARYAY-E ARIA SHIPPING LINES
HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING LINE
HDASCO
HDASCO SHIPPING COMPANY
HDAS CO.
HDAS LINES
HDSLINES CO.
HDS LINES
HAFIZ DARYA SHIPPING COMPANY
HAFIZ-E-DARYA SHIPPING LINES
HDSL		Asseman Tower, Pasdaran Street, Tehran, Iran
No 60, Pasdaran Avenue, 7th Neyestan Street Ehteshamiyeh Square, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN
IFCA		31.12.2019
31196#31196 Имя: Schottweg 5, Hamburg, 22087, GermanyEntitySDNIRAN31.12.2019
31197#31197 Имя: Schottweg 5, Hamburg, 22087, GermanyEntitySDNIRAN31.12.2019
31198#31198 Имя:
NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH AND CO. KG		Schottweg 5, Hamburg, 22087, GermanyEntitySDNIRAN31.12.2019
31199#31199 Имя: Schottweg 5, Hamburg, 22087, GermanyEntitySDNIRAN31.12.2019
31200#31200 Имя:
FIRST OCEAN GMBH AND CO KG		Schottweg 5, Hamburg, 22087, GermanyEntitySDNIRAN31.12.2019