Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 081-31 100 из 38 314.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31081 | Mireille CHAHINE | Beirut, Lebanon | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 31082 | EKT SMART TECHNOLOGY | 38 Dongtang Jinguang South Road, Xiashan Street Chaonan District, Guangdong to Shantou, China Chase Business Centre 39-41 Chase Side, London, N14 5BP, United Kingdom | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 31083 | Yishan ZHOU | Guangdong, China | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 31084 | GOLDEN STAR CO GOLDEN STAR TRADING & INTERNATIONAL FREIGHT GOLDEN STAR INTERNATIONAL FREIGHT LIMITED SHAREKAT GOLDEN STAR KASSOUMA FZC GOLDEN STAR TRADING INTERNATIONAL FREIGHT SMART LOGISTICS TRADING & INTERNATIONAL FREIGHT SMART LOGISTICS OFFSHORE SMART LOGISTICS F.S.S.A.L GOLDEN STAR TRADING AND INTERNATIONAL FREIGHT SMART LOGISTICS TRADING AND INTERNATIONAL FREIGHT | Al Awqaf building, 5th floor, Victoria Bridge, Damascus, Syria 2 Floor, Inana Bldg, Damascus Free Zone, Damascus, Syria Room 707, Fulijinxi Business Center, No. 05, Fuchang Road Haizhu District, Guangzhou, China Al Alshiah, Mar Mekheal Church, Amicho Building, 3rd Floor, Beirut, Lebanon Office 112, First Floor, Al Manara Building Port Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 31085 | Tony AJAKA Antoine AJAKA | - | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 31086 | Anni BEURKLIAN Anni AJAKA | Lebanon Bsalim, Majzoub St. #701 Bldg. #254, 3rd floor, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 31087 | TOP TECHNOLOGIES SARL | Ground Floor, Dedeyan center Dora highway Metn, Bauchrieh, Lebanon | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 31088 | POLO TRADING | Fakhani Building Korniche Mazraa Street, Beirut, Lebanon Grand Hills/GF Al Khansa St., Beirut, Lebanon | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 31089 | Hameed ul HASSAN Hameed ul HASAN Hameedul HASSAN | Sialkot, Pakistan House number 4, Lane 4, Village flag 2, Dhalwan, Pasrur Tehsil, Sialkot District, Punjab Province, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31090 | Abdul JABBAR Abdul JABAR | 124 Yasir Ghaffar Town, Okara, Punjab, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31091 | AL-KHALIDI EXCHANGE ALKHALEDI JEWELRY COMPANY AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE AL-KHALIDI JEWELRY SHOP KHALIDI COMPANY KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY AL-KHALIDI COMPANY AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY AL KHALDI COMPANY LLC | Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz, Mersin, 33070, Turkey 7 Ilkbahar Cd, Bursa, Turkey Raqqah, Syria Nishtaman building second floor New Borsa, Irbil, Iraq Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih, Istanbul, Turkey Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih, Istanbul, 34087, Turkey Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan, Sanliurfa, Turkey Yildiz field, Sanliurfa, Turkey Kapali Carsi, Istanbul, Turkey Aksaray, Istanbul, Turkey Zeytoun Bourno, Istanbul, Turkey Iquitli Mimat Akef Street, Istanbul, Turkey Oak Square, Istanbul, Turkey Asnioret, Istanbul, Turkey Independence, Mersin, Turkey Sarashieh, Anteb, Turkey Al-Sharshieh, Bursa, Turkey Al-Sharsheh, Adana, Turkey Gaziantep, Turkey Dayr Az Zawr, Syria Al Mayadin, Syria Ismet Inonu Buvari 86, Mersin, 33050, Turkey Halaskar Gazi Caddesi 224, Istanbul, 34384, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31092 | Abdul Rehman AL-DAKHIL Dilshad AHMAD Danish DILSHAD Amantullah ALI Amanatullah ALI Amanat ALI Imanat Ullah IQBAL 'Abd al-Rahman AL-DAKHIL | Faisalabad, Pakistan Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31093 | AL-HEBO JEWELRY COMPANY AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE AL-HABU MONEY EXCHANGE AL-HABU HAWALA AL-HABU JEWELRY AL-HEBO | Gaziantep, Turkey Raqqah, Syria Tall Abyad Street, Raqqah, Syria Sanliurfa, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31094 | Muhamad Ali AL-HEBO Muhammad AL-HABU Mohamad Abdulkarim ALHOBO Muhammed HABO Mohammed HEBBO Muhammad HABU Muhammad Abd-al-Karim AL-HABU | Syria Hurriyet Caddesi Sahinbey, Gaziantep, Turkey Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31095 | Mohamad Rafi UDIN Mohd Rafi UDIN Rafi UDIN AL-MALISI, Abu Awn | Negri Sembilan, Malaysia Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31096 | Mohammed Karim Yusop FAIZ Mohd Karim Yusop FAIZ Mohammed Yusop Karin FAIZ Mohammad Yusuf Karim FAIZ AL-INDUNISI, Abu-Walid AL-INDONESI, Abu Walid Muhmmad SAIFUDDIN | Indonesia Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31097 | Mohammad Reza Lahaman KIRAM Mohd Reza KIRAM AL-FILIPINI, Abu Abdul Rahman | Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Philippines Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31098 | Qassim Abdullah Ali AHMED Qassim AL-MUAMEN Qassim AL MUAMEN Qassim ABDULLAH ALI Qassim ABDULLAH | Iran Sitrah, Bahrain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31099 | Khin HLAING | Burma | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31100 | BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION Al Bir Al Dawalia BIF BIF-USA Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond | 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan Bangladesh Yemen | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |