Санкционные списки
18.116.27.229
02.05.2025 19:52:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 081-31 100 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31081#31081 Имя:
NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY
AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY
AL ARDH AL JADIDA		Iraq
Hajin, Dayr az Zawr Province, Syria
Sanliurfa, Turkey		EntitySDNSDGT31.12.2019
31082#31082 Имя: ESPERANZA
NEDAS		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31083#31083 Имя:
JENNIFER NAVIGATION LTD.		80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31084#31084 Имя: Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf AL-RAWI
Muhammad 'Abd-al-Qadir MATNI
Muhammad Abdul Qadar MUTNI
Mohammed Abdulqader MATNEE
Mohammad Abdul Kadir MUTNI
ABD-AL-QARIM, Abu		Erbil, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
31085#31085 Имя: Walid Talib Zughayr AL-RAWI
Walid Talib ZGHYR
Waleed Talib Zghair ZGHAIR
Waleed Talib Zghayir Karhout AL-RAWI
AL-RAWI, Abu Khalid
Walid Talib Zughayr AL-HASHIMI		Baghdad, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
31086#31086 Имя:
ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS GROUND FORCE		Tehran, Iran
Syria		EntitySDNFTO
IRGC		31.12.2019
31087#31087 Имя:
ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS NAVAL FORCE		Tehran, Iran
Syria		EntitySDNFTO
IRGC		31.12.2019
31088#31088 Имя: Sergey Leonidovich KOSSIEV
Sergei KOSSIYEV		-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
31089#31089 Имя: Ruslan GEREMEYEVRussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
31090#31090 Имя:
KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31091#31091 Имя: Elena Anatolievna TRIKULYARussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
31092#31092 Имя: Abuzayed VISMURADOVChechen Republic, RussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
31093#31093 Имя:
SPECIAL DIVISION OF FIRST RESPONDERS, CHECHNYA (SOBR)		Chechen Republic, RussiaEntitySDNMAGNIT31.12.2019
31094#31094 Имя: Iliana Josefa RUZZA TERANCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31095#31095 Имя:
CENTRAL BANK OF VENEZUELA		Av. Urdaneta Esquina Las Carmelitas Edif. Banco Central, Caracas, Venezuela
Av. Urdaneta Esquina de Carmelitas Distrito Capital, Caracas, 1010, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31096#31096 Имя:
LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY		house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, RussiaEntitySDNNPWMD31.12.2019
31097#31097 Имя: Wael BAZZI
Wa'el BAZZI
Wa'il Muhammad BAZZI		Freetown, Sierra Leone
Eglantierlaan 15, Antwerpen, 2020, Belgium		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31098#31098 Имя:
VOLTRA TRANSCOR ENERGY
SOFTLINE		Frankrijklei 156 (5deV), Antwerpen, 2000, BelgiumEntitySDNSDGT31.12.2019
31099#31099 Имя: Frankrijklei 156, 5eVerd, Antwerpen, 2000, BelgiumEntitySDNSDGT31.12.2019
31100#31100 Имя: Mansion House Manchester Road, Altrincham Cheshire, WA14 4RW, United KingdomEntitySDNSDGT31.12.2019