Санкционные списки
216.73.216.25
29.06.2025 00:48:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 161-31 180 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31161#31161 Имя: House 103, Shir Ali Khan Street, Charahi Torabaz Khan, District 10, Kabul, Afghanistan
Sherpoor, Hajj and religious affairs directorate Square, Etisalat Street, Kabul, Afghanistan
Opposite of Attorney General, Hanzala Mosque Road, Shahre now, Kabul, Afghanistan
PO Box 5810, Afghanistan
Ferdawsi Street (old telecommunication street), Between Alley 12 & 14, Herat, Afghanistan		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31162#31162 Имя: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi Street, Tehran, Iran
Mohamadiyeh Square, Tehran, 11986, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31163#31163 Имя:
BANK MELLI IRAN ZAO
JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK
JSC MB BANK
MB BANK, AO
MIR BUSINESS BANK
MIR BIZNES BANK
MIR BIZNES BANK, AO
MIR BUSINESS BANK ZAO		9/1 ul Mashkova, Moscow, 105062, Russia
Russia
9/1 Mashkova St., Moscow, 105062, Russia
6a Lenin Square Bld. A, Astrakhan, 414000, Russia
Prechistenka Street, 36, Building 1, Moscow, 119034, Russia		EntitySDNIFSR
SDGT
SYRIA
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
31164#31164 Имя: 98a Kensington High Street, London, W8 4SG, United Kingdom
4 Moorgate, EC2R 6AL, London, United Kingdom
18F Kam Sang Building, 257 Des Voeux Road Central, Hong Kong
4th Floor, 20 West Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31165#31165 Имя:
BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY
IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY
NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
TMGIC
TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY		2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran, 15116, Iran
PO Box 15875-3898, Iran
Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran, 53158753898, Iran
Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran
Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran, 1958698856, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31166#31166 Имя: Number 8, 24 Alley, Past Motahari Street, Ghaem Magham Farahani Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31167#31167 Имя: Number 20, W. Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31168#31168 Имя:
Эмират Кавказ		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31169#31169 Имя: Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31170#31170 Имя:
NATIONAL DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY
TOSEE MELLI INVESTMENT COMPANY		No. 1 St.North Didar.Blv Haghani, Tehran, Iran
Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31171#31171 Имя: Number 55, Pardis Street, N. Shirazi Street, Molla-Sadra Street, Vanak Square, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31172#31172 Имя:
IRISL MARINE SERVICES
IMSENGCO
IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY		Iran shahr Street 221, Karimkhan Zand Avenue, Tehran, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
31173#31173 Имя: Schottweg 5, Hamburg, 22087, GermanyEntitySDNIRAN31.12.2019
31174#31174 Имя: No. 25 Sanaei Street, Karim Khan Zand Street Shahid Arabi Line, Tehran, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
31175#31175 Имя:
IRISL MTI		No. 63, East Tajarloo Ave, Tajarloo Square Shiyan, Tehran, Iran
Reiesali Delvari Ave, Bushehr, 7514618787, Iran
Farhang Ave, Khazar's Building, Anzali, 4314695613, Iran		EntitySDNIRAN31.12.2019
31176#31176 Имя:
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES INVESTMENT COMPANY		Sky Tower, No. 523, Pasdaran Ave Farmanieh Ave, Farmanieh, District 1, Tehran, 1939513111, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
31177#31177 Имя:
VALOR Y PRINCIPIO DE DAR, A.C.		Fraccion de predio denominado Tecolote y Frenton (Falda del Cerro) clave catastral D-31-A1-2922, Tepic, Nayarit, MexicoEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31178#31178 Имя:
SCSCO		No. 37, Asseman Shahid Sayyad Shirazeesq Pasdaran Ave PO Box 1587553-1351, Tehran, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
31179#31179 Имя:
KHALIJ-E FARS (PERSIAN GULF) SHIPPING LINES
PGSL		Strovolos Center, Flat No. 204, Floor No. 2 Strovolou 77, Nicosia, 2018, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
31180#31180 Имя: Aleksandr Vasilevich BASOV
Oleksandr BASOV
Alexander BASOV		UkraineIndividualSDNCAATSA - RUSSIA
SSIDES		31.12.2019