Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 061-31 080 из 36 686.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31061	#31061 Имя: Aleksei BASHLIKOV	Russia Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31062	#31062 Имя: Ruslan ZAMULKO	Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31063	#31063 Имя: David GUBERMAN	Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31064	#31064 Имя: Carlos ALVARES	Spain Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31065	#31065 Имя: Georgios MANIDIS	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31066	#31066 Имя: KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER	Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31067	#31067 Имя: Tatiana SHEVCHUK	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31068	#31068 Имя: Azamat SAFAROV	Uzbekistan Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31069	#31069 Имя: Gulsara BURKHONOVA	Russia Tajikistan Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31070	#31070 Имя: S-TROTTER	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31071	#31071 Имя: LARGE RANGE LIMITED	80 Broad Street, Monrovia, Liberia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31072	#31072 Имя: Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRAT Jorge ARREAZA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31073	#31073 Имя: Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout AL-RAWI Muhannad Mushtaq TALIB Mohanad M. TALIB Muhanad Mushtaq Talib ZUGHAYAR Muhanad Mushtaq ZUGHAYAR	Al-Qa'im, Iraq Baghdad, Iraq Samsun, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31074	#31074 Имя: Mushtaq Talib Zughayr AL-RAWI Mushtaq Talib Zaghayir AL-RAWI Mushtaq Talib AL-RAWI Mushtaq AL-RAWI Abu Mus'ab AL-RAWI Mushtaq Talib Zughayar Karhut AL-HASHIMI	Turkey Belgium	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31075	#31075 Имя: Umar Talib Zughayr AL-RAWI Umar Talib Zughayr AL-HASHIMI 'Umr Talib ZGHYR 'Umar Talib AL-RAWI AL-RAWI, Abu Umar Umar Talib Zughayr Karhoot AL-RAWI	Iraq Samsun, Turkey al-Qa'im, Anbar Province, Iraq Mersin Province, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31076	#31076 Имя: Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad AL-RAWI Abd-al-Rahman AL-RAWI Abdul Rahman AL-RAWI Abdulrahman AL RAWI Abu Abd Al Rahman AL-RAWI	Albu Kamal, Dayr az Zawr Province, Syria Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31077	#31077 Имя: KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY Hunjin TRADING Co. Korea Henjin Trading Co. Korea Hengjin Trading Company	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31078	#31078 Имя: Halima Adan ALI	Mombasa, Kenya Nairobi, Kenya	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31079	#31079 Имя: AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY AL ARDH AL JADIDA	Iraq Hajin, Dayr az Zawr Province, Syria Sanliurfa, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31080	#31080 Имя: ESPERANZA NEDAS	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019