Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 061-31 080 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31061 | ARIES | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31062 | ARTABAZ | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31063 | ARTAM | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31064 | DCB FINANCE LIMITED | Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Dalian, China | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 31065 | ARTENOS | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31066 | ARTIN | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31067 | ARZIN | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31068 | AYSAN | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31069 | AZARGOUN | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31070 | BASHT | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31071 | BEHDAD | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31072 | BEHNAVAZ | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31073 | ELYANA | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31074 | GOLAFRUZ | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31075 | GOLSAN | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31076 | GOLSAR | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31077 | Xiaobing YAN ZHOU, William YAN, Steven | Wuhan City, Hubei, China Wuhan, Hubei, China | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31078 | JAIRAN | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31079 | MAHNAM | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 31080 | NESHAT | - | Vessel | SDN | IRAN NPWMD IFSR | 31.12.2019 |