Санкционные списки
216.73.216.14
04.09.2025 22:15:09

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 841-30 860 из 38 311.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30841#30841 Имя: Robert Sergeyevich BOVDARussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
30842#30842 Имя:
AL-SHABAB
SHABAAB
THE YOUTH
MUJAHIDIN AL-SHABAAB MOVEMENT
MUJAHIDEEN YOUTH MOVEMENT
MUJAHIDIN YOUTH MOVEMENT
MYM
HARAKAT SHABAB AL-MUJAHIDIN
HIZBUL SHABAAB
HISB’UL SHABAAB
AL-SHABAAB AL-ISLAMIYA
YOUTH WING
AL-SHABAAB AL-ISLAAM
AL-SHABAAB AL-JIHAAD
THE UNITY OF ISLAMIC YOUTH
HARAKAT AL - SHABAAB AL - MUJAAHIDIIN
HARAKATUL SHABAAB AL MUJAAHIDIIN
MUJAAHIDIIN YOUTH MOVEMENT		-EntityUNSomalia31.12.2019
30843#30843 Имя: Dzheykhun Nasimi Ogly ASLANOV
Jayhoon ASLANOV
Jay ASLANOV		Sumgait, Azerbaijan
Russia		IndividualSDNCYBER2
ELECTION-EO13848		31.12.2019
30844#30844 Имя: Vadim Vladimirovich PODKOPAEV
Vadim PODKOPAYEV		RussiaIndividualSDNCYBER2
ELECTION-EO13848		31.12.2019
30845#30845 Имя: Gleb Igorevich VASILCHENKORussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
30846#30846 Имя: Irina Viktorovna KAVERZINARussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
30847#30847 Имя: Vladimir Dmitriyevich VENKOV
Vladimir VENKOV		RussiaIndividualSDNCYBER2
ELECTION-EO13848		31.12.2019
30848#30848 Имя: Sergei AFANASYEV
Sergey AFANASYEV		RussiaIndividualSDNCAATSA - RUSSIA31.12.2019
30849#30849 Имя: Grigoriy Viktorovich MOLCHANOV-IndividualSDNCAATSA - RUSSIA31.12.2019
30850#30850 Имя: Joe ASPERMANCannes Region, France
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30851#30851 Имя:
IMAM BUKHORI JAMAAT
IMAM BUKHARI BATTALION
IMAM BUKHARI JAMAAT
IMAM AL-BUKHARI BATTALION
IBB
IMAM AL-BUKHORIY BRIGADE
KATIBATUL IMOM AL-BUXORIY
KIB
IMOM BUXORIY KATIBASI		Aleppo, Syria
Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
30852#30852 Имя: Americo Alex MATA GARCIA
Americo MATA		Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30853#30853 Имя:
ALFA TRADING COMPANY
ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING		P.O. Box 910606, Amman, 11191, JordanEntityUNIraq31.12.2019
30854#30854 Имя: Willian Antonio CONTRERAS
William CONTRERAS		Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30855#30855 Имя: Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZARAragua, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30856#30856 Имя: Behzad MESRI
Skote Vahshat		Naghadeh, Iran
Iran		IndividualSDNCYBER2
HRIT-IR		31.12.2019
30857#30857 Имя: Ermias GHERMAYAddis Ababa, Ethiopia
Sabratha, Libya
Khartoum, Sudan
Tripoli, Libya		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
30858#30858 Имя:
RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
AO RFK-BANK
RFC-BANK		St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia
d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia		EntitySDNSYRIA
DPRK3
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
30859#30859 Имя: Mirdamad, Naft Jonubi, Taban Alley Plaque 2/1 Unit 102, Tehran, Iran
East Shahid Hemmat Highway, North Emam Ali Highway, East Artesh Highway Town of Qa'em, Banafsheh Street Second Door, Plaque 2, Tehran, Iran
Ansariyeh Boulevard 6th Bustan Plaque 488, 4515736541, Zanjan, Iran		EntitySDNCYBER231.12.2019
30860#30860 Имя: Mostafa SADEGHI-IndividualSDNCYBER231.12.2019