Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 821-30 840 из 38 311.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30821	#30821 Имя: PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A.	Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30822	#30822 Имя: P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A.	Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30823	#30823 Имя: PLM TRANSPORTE, C.A.	Av. Caurimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2 Apto. 4 Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30824	#30824 Имя: TECHNO TRANSPORTE ML, C.A.	Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23 Urb. Bello Monte, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30825	#30825 Имя: DEL BROS OVERSEAS, S.A.	Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8 Of. A San Francisco, Panama, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30826	#30826 Имя: DMI TRADING INC.	Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30827	#30827 Имя: FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.	Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3 Ofic. 308 Urb. Chuao, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30828	#30828 Имя: FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30829	#30829 Имя: VIC DEL INC. (OFF SHORE)	Aquilino de la Guardia, PH Plaza Banco General, Piso 20 Of. 20A, Panama, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30830	#30830 Имя: INVERSIONES MALAMAR R, C.A.	Av. Intercomunal El Valle, Resid. Radio Caracas, Edif. Canaima, piso 9 Apto. 905 El Valle, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30831	#30831 Имя: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) القاعدة في جزيرة العرب Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula Ansar al-Shari'a (AAS) Al-Qaida in Yemen (AQY) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP)	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30832	#30832 Имя: Abdifatah Abubakar ABDI MUHAJIR, Musa	Somalia Mombasa, Kenya	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30833	#30833 Имя: Ahmad Iman ALI Sheikh Ahmed Iman ALI Shaykh Ahmad Iman ALI Ahmed Iman ALI ZINIRA, Abu	Kenya Somalia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30834	#30834 Имя: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC MEDIASINTEZ LLC GLAVSET LLC MIXINFO LLC AZIMUT LLC NOVINFO LLC GLAVSET, OOO MEDIASINTEZ, OOO NOVINFO, OOO LAKHTA INTERNET RESEARCH	55 Savushkina Street, St. Petersburg, Russia d. 4 korp. 3 litera A pom. 9-N, ofis 238 ul. Optikov, St. Petersburg, Russia d. 4 litera B pom. 22-N ul. Starobelskaya, St. Petersburg, Russia d. 79 litera A. pom 1-N ul. Planernaya, St. Petersburg, Russia 4 Optikov Street Building 3, St. Petersburg, Russia	Entity	SDN	CYBER2 ELECTION-EO13848	31.12.2019
30835	#30835 Имя: Mikhail Ivanovich BYSTROV	Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30836	#30836 Имя: Mikhail Leonidovich BURCHIK Mikhail ABRAMOV	Russia	Individual	SDN	CYBER2 ELECTION-EO13848	31.12.2019
30837	#30837 Имя: Aleksandra Yuryevna KRYLOVA	Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30838	#30838 Имя: Anna Vladislavovna BOGACHEVA	Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30839	#30839 Имя: Sergey Pavlovich POLOZOV	Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30840	#30840 Имя: Maria Anatolyevna BOVDA Maria Anatolyevna BELYAEVA	Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019