Санкционные списки
3.16.130.16
01.05.2025 17:19:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 821-30 840 из 36 681.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30821#30821 Имя: 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30822#30822 Имя: 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States
140 Paloma Drive, Coral Gables, 33143, FL, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30823#30823 Имя: 4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30824#30824 Имя: 4100 Salzedo St. Unit 1010, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30825#30825 Имя: 675 Third Avenue 29th FL., New York, 10017, NY, United States
20 West 53rd Street Unit 47A, New York, 10019, NY, United States
60 Riverside Boulevard PH 3602, New York, 10069, NY, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30826#30826 Имя: 675 Third Avenue 29th Floor, New York, 10017, NY, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30827#30827 Имя: 155 SW 25th Road, Miami, 33129, FL, United States
330 East 57th Street Unit 12, New York, 10022, NY, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30828#30828 Имя: 675 Third Avenue 29th Floor, New York, 10017, NY, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30829#30829 Имя: ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH
Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh
Sanafi al Nasr		SaqraIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
30830#30830 Имя:
Society of Islamic Cooperation
Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya
Jit		Kandahar City, AfghanistanEntityUNAl-Qaida31.12.2019
30831#30831 Имя: 4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30832#30832 Имя: 4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States
DE, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30833#30833 Имя: Saint Kitts and NevisEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30834#30834 Имя: 18555 Collins Avenue Unit 4401, Sunny Isles, 33160, FL, United States
DE, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30835#30835 Имя:
GLOBOVISION		Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30836#30836 Имя:
LA VITALICIA		Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30837#30837 Имя: PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30838#30838 Имя: Calle Alameda Quinta Globovision Pb Libertador, Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30839#30839 Имя: DE, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30840#30840 Имя: Claudia Patricia DIAZ GUILLEN
Claudia DIAZ
Claudia DIAZ-GUILLEN		Cap Cana, Dominican Republic
Spain		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019