Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 981-30 000 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29981	#29981 Имя: Samir Sakhir DARWISH	Mezzah, Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29982	#29982 Имя: Iyad MAKHLUF Iyad MAKHLOUF Eyad MAKHLOUF	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29983	#29983 Имя: Ihab MAKHLUF Ihab MAKHLOUF Ehab MAKHLOUF Iehab MAKHLOUF	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29984	#29984 Имя: CHAM ISLAMIC BANK AL-CHAM ISLAMIC BANK CHAM BANK	Al-Najmeh Square, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
29985	#29985 Имя: Muhammad ABBAS Mohammad Hassan ABBAS Mohammad Hasan ABBAS	Al Ladhiqiyah, Syria Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29986	#29986 Имя: ABDUL RAHMAN YASIN عبد الرحمن ياسين Taha, Abdul Rahman S. Taher, Abdul Rahman S. Yasin, Abdul Rahman Said Yasin, Aboud	Bloomington, Indiana	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29987	#29987 Имя: AL-AJNIHAH AJJNEHA AL-AJNIHAH PRIVATE JOINT STOCK CORPORATION AL-AGNEHA COMPANY	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
29988	#29988 Имя: BARLY OFF-SHORE BARLY OFF-SHORE S.A.L.	Lebanon	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
29989	#29989 Имя: Rahim AHMADI	-	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
29990	#29990 Имя: Morteza FARASATPOUR Morteza FARASATPUR	-	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
29991	#29991 Имя: Hashim Muhsin Aydarus AL-HAMID Hashem Mohssein Idroos ALHAMAD Hashim Mohsen IDAROOS Hashim Mohsen AL-AIDAROOS Housin Mohsein ALHMAID Hossin Mohsen ALHAMED Hashim AL HAMID Hashim ALHAMID Hashim al-Hamid AL-HAMSHI Mohsan AL-HAMID ABU TAHIR	Yemen Al Ghaydah, al-Mahrah Governorate, Yemen Shabwah Governorate, Yemen Mansoura, Aden, Yemen Mukalla, Hadramawt Governorate, Yemen Abyan Governorate, Yemen Marib Governorate, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29992	#29992 Имя: Muhammad Ahmad 'Ali AL-ISAWI Abu Osama al-Masri Abu Usamah al-Masri	Sinai Province, Egypt Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29993	#29993 Имя: STATE AFFAIRS COMMISSION	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29994	#29994 Имя: KOREAN PEOPLE'S ARMY	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29995	#29995 Имя: MINISTRY OF PEOPLE'S ARMED FORCES	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29996	#29996 Имя: Su-Kwang KIM Su-gwang KIM Sou-kwang KIM Sou-gwang KIM Son-kwang KIM Son-gwang KIM	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29997	#29997 Имя: ALFRED YEKATOM Colonel Rombhot Colonel Rambo Colonel Rambot Colonel Rombot Colonel Romboh Alfred Yekatom Saragba Alfred Ekatom Alfred Saragba	Mbaiki, Lobaye Province, Central African Republic Bimbo, Ombella-Mpoko province, Central African Republic The Hague	Individual	UN	CAR	31.12.2019
29998	#29998 Имя: Igor Aleksandrovich MICHURIN	Russia	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29999	#29999 Имя: ARDIS-BEARINGS LLC	Office 35, Number2 1/13/6 Pokrovka Street, Moscow, 101000, Russia	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30000	#30000 Имя: Hashem SAFIEDDINE Hashem SAFI AL-DIN Hashem SAFI A-DIN Hashim SAFI AL DIN Hashim SAFI AL-DIN Hashim SAFIEDDINE	Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019