Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 941-29 960 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29941	#29941 Имя: 'Abd-al-Nasir Ibbi ZAMR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29942	#29942 Имя: Muhammad 'Arif al-Hasan AL-KHUDAYR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29943	#29943 Имя: Ali JUMUL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29944	#29944 Имя: Abdallah AL-HASAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29945	#29945 Имя: TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED طاريق أنور السيد احمد Hamdi Ahmad Farag Amr Al-Fatih Fathi Tarek Anwar El Sayed Ahmad	Alexandria	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29946	#29946 Имя: MOHAMMAD JAWAD WAZIRI محمد جواد وزیری	Jaghatu District, Maidan Wardak Province Sharana District, Paktia Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29947	#29947 Имя: Wasim SALMAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29948	#29948 Имя: Dayma SULAYMAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29949	#29949 Имя: Ahmad Nadir Ibrahim BASHA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29950	#29950 Имя: Ibrahim MUSTAFA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29951	#29951 Имя: Baha' AL-LAYIQ	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29952	#29952 Имя: Jamilah TAHA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29953	#29953 Имя: Hala FARAJ	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29954	#29954 Имя: Aminah AL-MUKAHHAL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29955	#29955 Имя: Hasan Muhammad ZAYD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29956	#29956 Имя: Milad MAWAS	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29957	#29957 Имя: SANTINO DENG WOL Santino Deng Wuol Santino Deng Kuol	Aweil	Individual	UN	SouthSudan	31.12.2019
29958	#29958 Имя: Ahmad 'ABUD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29959	#29959 Имя: Nawar MUTAWIJ	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29960	#29960 Имя: Maikel Jose MORENO PEREZ	Tigre, Anzoategui, Venezuela Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019