Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 861-29 880 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29861	#29861 Имя: Husayn Rida JAWISH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29862	#29862 Имя: Ahmad NAJIB	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29863	#29863 Имя: Muhammad AL-MUHAMMAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29864	#29864 Имя: Ibrahim IDRIS	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29865	#29865 Имя: Muhammad 'ARAFAT	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29866	#29866 Имя: Ammar DAYRI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29867	#29867 Имя: Bassam WARDAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29868	#29868 Имя: AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV Айрат Насимович Вахитов Salman Bulgarskiy	Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29869	#29869 Имя: Mus'id AL-'UBAYSI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29870	#29870 Имя: Muhammad Fawzi HAJJI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29871	#29871 Имя: Husam 'Adbd-al-Barr AL-FAKHURI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29872	#29872 Имя: Qasim TABAQ	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29873	#29873 Имя: Muhammad 'Azzam SHI'AR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29874	#29874 Имя: Abdallah HAFIZ	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29875	#29875 Имя: Abd-al-'Aziz 'ABD-AL-QADIR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29876	#29876 Имя: Samir 'ALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29877	#29877 Имя: Ibrahim AL-KHUWAYLID	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29878	#29878 Имя: 'Abd-al-Salam SHURAYQI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29879	#29879 Имя: ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD عبد الجليل حقانی ولی محمد Abdul Jalil Akhund Akhter Mohmad son of Noor Mohmad (اختر محمد ولد نور محمد ), Haji Gulab Gul (حاجی گلاب گل ولد حاجی حضرت گل ) Abdul Jalil Haqqani Nazar Jan Akhter Mohmad son of Noor Mohmad (اختر محمد ولد نور محمد ),	Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province Kandahar City, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29880	#29880 Имя: Muhammad al-Khalid KHASHAFI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019