Санкционные списки
52.15.133.37
29.04.2025 07:24:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 881-29 900 из 36 660.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29881#29881 Имя: Saifullah KHALIDKasur, Pakistan
Lahore, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29882#29882 Имя: Muzammil Iqbal HASHIMI
Muzammil Iqbal HASHMI
SAHIB, Hashmi		PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29883#29883 Имя: Muhammad Harris DAR
Muhammad HARIS		Faisalabad, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29884#29884 Имя: Tabish QAYYUUM
Muhammad Tabish Abdul QAYYUM
TABISH, Abdul Rahman Salar		Karachi, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29885#29885 Имя: Oleg Vladimirovich DERIPASKADzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region, Russia
Moscow, Russia
64 Severnaya Street, Oktyabrsky Khutor, Ust-Labinsky District Krasnodar Territory, 352332, Russia
5 Belgrave Square Belgravia, London, SW1X 8PH, United Kingdom		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019
29886#29886 Имя:
أنصار الشريعة - بنغازي
نصار الشريعة (Ansar al Charia)
Ansar al-Charia
Ansar al-Sharia
Ansar al-Charia Benghazi
Ansar al-Sharia Benghazi
أنصار الشريعة بليبيا (Ansar al Charia in Libya (ASL))
كتيبة أنصار الشريعة (Katibat Ansar al Charia)
Ansar al Sharia
أنصار الشريعة بليبيا (Ansar al Charia in Libya (ASL))		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
29887#29887 Имя:
JOINT-STOCK COMPANY RENOVA GROUP OF COMPANIES
JSC RENOVA GROUP OF COMPANIES		V, 28 Balaklavskiy Prospekt, Moscow, 117452, Russia
40, Malaya Ordynka, Moscow, 115184, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
29888#29888 Имя: Fayyaz AHMAD
FIYAZ, Sheikh
FIYYAZ, Sheikh
FAYAZ, Sheikh
FAIZ, Shaikh
BAHA'I, Fayaz
Muhammad FIAZ		Sheikhpura, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29889#29889 Имя: Faisal NADEEM
Faisal NADIM		Sanghar, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29890#29890 Имя: Viktor Feliksovich VEKSELBERG
Victor VEKSELBERG		Drogobych, Lviv region, Ukraine
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29891#29891 Имя: Muhammad EHSAN
Muhammad AHSAN
Muhammad IHSAN
ULLAH, Ehsan		Sialkot, Pakistan
Islamabad, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29892#29892 Имя: Nikolai Platonovich PATRUSHEV
Nikolai PATRUSHEV		St. Petersburg, Russian Federation
Moscow, Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29893#29893 Имя: Musab ABU GREIN
Mus'ab ABU-QURAYN		Sabratha, LibyaIndividualSDNLIBYA331.12.2019
29894#29894 Имя: Mohamed KOSHLAF
Mohamed KASHLAF
Mohamed KHUSHLAF
Mohamed al-Aameen al-Arabi KOSHLAF
Al Qasseb
Mohammed Al Amin Al-Arabi KASHLAF		Zawiya, LibyaIndividualSDNLIBYA331.12.2019
29895#29895 Имя: Abd al-Rahman MILAD
Abdurahman Al MILAD
al-Bija		Zawiya, LibyaIndividualSDNLIBYA331.12.2019
29896#29896 Имя: Abd al-Razzak FITWI
Ismail ABDELRAZAK
Abdurazak ESMAIL
Abdurazak FITIWI		Massawa, Eritrea
Tripoli, Libya
Sabratha, Libya
Benghazi, Libya		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29897#29897 Имя:
أنصار الشريعة – درنة
Ansar al-Charia Derna
Ansar al-Sharia Derna
أنصار الشريعة (Ansar al Charia)
Ansar al-Sharia
Ansar al Sharia		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
29898#29898 Имя: Ahmed DABBASHI
Amu
Ahmad Mohammed Omar Al Fituri AL DABBASHI
Ahmad Oumar Imhamad AL-FITOURI		Sabratha, LibyaIndividualSDNLIBYA331.12.2019
29899#29899 Имя: Mikhail Efimovich FRADKOVKurumoch, Kuibyshev Region, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
29900#29900 Имя: Andrey Igorevich AKIMOV
Andrei Igorevich AKIMOV		Leningrad, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019