Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 821-29 840 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29821	#29821 Имя: Ahd BITAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29822	#29822 Имя: Faysal MUHAMMAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29823	#29823 Имя: Samih ANIS	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29824	#29824 Имя: Imad NUR-AL-DIN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29825	#29825 Имя: Isa KHIDR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29826	#29826 Имя: Umar HIJAZI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29827	#29827 Имя: Jamal 'Ali AL-AQRA'	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29828	#29828 Имя: Ziyad Ramadan LULAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29829	#29829 Имя: Ahmad SABUNI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29830	#29830 Имя: Hasan AHMAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29831	#29831 Имя: Muhammad AL-SHAYKH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29832	#29832 Имя: Khalid Zaki QANBAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29833	#29833 Имя: Ahmad SALIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29834	#29834 Имя: ADNAN S. HASAN AHMED عدنان س. حسن أحمد Hasan Ahmed S. Adnan Ahmed Sultan	Amman, Jordan	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
29835	#29835 Имя: DOKU KHAMATOVICH UMAROV Умаров Доку Хаматович Lom-ali Butayev (Butaev) Dokka Umarov	Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29836	#29836 Имя: As'ad 'Adnan HALLAQ	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29837	#29837 Имя: Haytham SHUNATI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29838	#29838 Имя: Wahid HUSAYN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29839	#29839 Имя: Mustafa Dib RABI'	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29840	#29840 Имя: Faysal KHALUF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019