Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 721-29 740 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29721	#29721 Имя: Khalil MANSUR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29722	#29722 Имя: Zuhayr RABAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29723	#29723 Имя: Sa'id SA'ID	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29724	#29724 Имя: ABUBAKER SHARIFF AHMED Makaburi Sheikh Abubakar Ahmed Abubaker Shariff Ahmed Abu Makaburi Shariff Abubaker Shariff Abubakar Ahmed	Majengo area, Mombasa, Kenya	Individual	UN	Somalia	31.12.2019
29725	#29725 Имя: SAJIDA KHAYRALLAH TILFAH ساجدة خير الله طلفاح	Al-Awja, near Tikrit	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
29726	#29726 Имя: Muhammad Akram AL-BURSHAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29727	#29727 Имя: Ahmad ZARIFAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29728	#29728 Имя: Yahya 'ABD-AL-JALIL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29729	#29729 Имя: Zakariya AL-'ASALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29730	#29730 Имя: Maysa' QATTAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29731	#29731 Имя: Lu'ay DA'UD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29732	#29732 Имя: Mashhur AL-HUSAYN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29733	#29733 Имя: Muhammad Sa'id AL-HAKIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29734	#29734 Имя: Akram SULAYMAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29735	#29735 Имя: Muhammad Ghassan TALLUJ	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29736	#29736 Имя: PAK TO CHUN Pak Do Chun Pak To’-Ch’un	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
29737	#29737 Имя: Firiyal QATISH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29738	#29738 Имя: Muhammad Hisham Fu'ad YUSUF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29739	#29739 Имя: Sa'id FARMAND	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29740	#29740 Имя: Muhammad HUSAYN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019