Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 06:18:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 681-29 700 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29681#29681 Имя: Ayrat Nasimovich VAKHITOV
Aiat Nasimovich VAHITOV
Airat WAKHITOV
Airat VAKHITOV
Aryat VAKHITOV
Taub Ayrat VAKHITOV
Salman BULGARSKY
Salman BULGARSKIY		Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, RussiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29682#29682 Имя: Yusuf ARBASH
Yusef Mikhail ARBASH		RussiaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
29683#29683 Имя: NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI
نسيم بن رمضان صحراوي
Dass
Nasim al-Sahrawi		Tunisia
Bizerta		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29684#29684 Имя: Imad Mtanyus KHURI-IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
29685#29685 Имя: Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH
Tareck EL AISSAMI
Tarek EL AISSAMI		El Vigia, Merida, Venezuela
Venezuela		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29686#29686 Имя: Samark Jose LOPEZ BELLO
Samark LOPEZ DELGADO		Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29687#29687 Имя: Av. Venezuela con Calle Mohedano Torre JWM, piso 4, Oficina 4 El Rosal, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29688#29688 Имя: Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella Piso 24, Oficina 24-08 Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panama
Barbados		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29689#29689 Имя: Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta Edificio San Marco, piso 9, Ofic. 9-2 Chacao, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29690#29690 Имя: Av. Principal, Manzana 26 Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4 Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29691#29691 Имя: Av. Venezuela Edificio JWM, piso 7, Ofic. 72 (al lado de Banavih) El Rosal, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29692#29692 Имя: 1a Transversal, Parcela 304-26-06 Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29693#29693 Имя: 281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
29694#29694 Имя: 7 Welbeck Street, London, W1G 9YE, United KingdomEntitySDNSDNTK31.12.2019
29695#29695 Имя: 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29696#29696 Имя: 1425 Brickell Avenue Unit 46B, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29697#29697 Имя: 1425 Brickell Avenue 64E, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29698#29698 Имя: 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29699#29699 Имя: 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29700#29700 Имя: Mikhail Sergeyevich SHEREMET
Mikhail Sergeevich SHEREMET		Dzhankoy, Ukraine
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019