Санкционные списки
18.219.58.157
28.04.2025 17:00:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 681-29 700 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29681#29681 Имя: Muhindo Akili MUNDOS
Charles Muhindo Akili MUNDOS		Democratic Republic of the Congo
Mambasa, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
29682#29682 Имя: Guidon Shimiray MWISSAKigoma, Walikale, North Kivu, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
29683#29683 Имя: Lucien NZABAMWITA
Lucien NZABANITA
Andre KALUME
Karume ANDRE
Andrew KARUME		Kinyami, Byumba Province, RwandaIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
29684#29684 Имя: AfghanistanEntityUNAl-Qaida31.12.2019
29685#29685 Имя: Gedeon Kyungu MUTANGA
Kyungu Mutanga GEDEON
Gedeon MTANGA
Gideon Kyungu MUTANGA
Gedeon Kyungu MUTANGA WA BAFUNKWA KANONGA		Manono territory, Katanga Province (now Tanganyika Province), Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
29686#29686 Имя: Zhao WEI
Zhang WEI
Chio WAI
Wai CHIO
Chao WEI
Jiao WEI
Jao HWEI
Thanchai SAECHOU		Heilongjiang Province, China
Liaoning Province, China
Flat G 19 FL Maple Mansion Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong
Room 2410 24/F Block Q, Kornhill, Quarry Bay, Hong Kong		IndividualSDNTCO31.12.2019
29687#29687 Имя:
ZHAO WEI NARCOTICS TRAFFICKING GROUP
KINGS ROMANS CASINO
KINGS ROMANS GROUP		Laos
Thailand
Burma
China		EntitySDNTCO31.12.2019
29688#29688 Имя: Guiqin SU
Gui Qin SU
Su WEI
Zhao SU
SU, Madame		Liaoning Province, China
Flat G 19 FL Maple Mansion Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong		IndividualSDNTCO31.12.2019
29689#29689 Имя: Abbas EBERAHIM
BASU		Malaysia
43 Walana Cres, Kooringal, 2650, NSW, Australia
Golden Triangle Special Economic Zone, Bokeo, Laos
292 Moo 1 Wiang Chiang Saen District, Chiang Rai, 57150, Thailand		IndividualSDNTCO31.12.2019
29690#29690 Имя: Nat RUNGTAWANKHIRI
Nat RUNGTAWANKEEREE		100 (20) Mu. 2 Tambon Mae Salong Nai Mae Fah Luang District, Chiang Rai, ThailandIndividualSDNTCO31.12.2019
29691#29691 Имя:
KINGS ROMANS CASINO
KINGS ROMANS GROUP
KINGS ROMAN INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED
DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUP
DOK NGIEO KHAM COMPANY
DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD.
DOKNGIEWKHAM COMPANY
GOLDEN KAPOK
JIN MU MIAN
JING MU MIANG COMPANY
MYANMAR MACAU LUNDUN
WEI TA LEE COMPANY
KINGS ROMAN RESORT AND CASINO
DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO
KING ROMANS GROUP COMPANY LTD
DONG NGIEW KHAM GROUP		Rm 3605 36/F Wu Chung Hse 213 Queens Rd E, Wan Chai, Hong Kong Island, Hong KongEntitySDNTCO31.12.2019
29692#29692 Имя:
KINGS ROMANS GROUP
KINGS ROMANS CASINO
DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUP
DOK NGIEO KHAM COMPANY
DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD.
KING ROMANS GROUP COMPANY LTD
DOKNGIEWKHAM COMPANY
DONG NGIEW KHAM GROUP
GOLDEN KAPOK
JIN MU MIAN
JING MU MIANG COMPANY
MYANMAR MACAU LUNDUN
WEI TA LEE COMPANY
KINGS ROMAN RESORT AND CASINO
DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO		Rm C, 15/F, Full Win Coml Ctr 573 Nathan Rd Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Rm 3605, 36FL, Wu Chung House 213 Queen's Road East Wan Chai, Wan Chai, Hong Kong		EntitySDNTCO31.12.2019
29693#29693 Имя: 292, Wiang, Chiang Saen, 57150, Chiang Rai, Thailand
292 Mu. 1 Tambon Wiang Chiang Saen District, Chiang Rai, Thailand
422/44 Chang Khlan Road Tambon Chang Khlang Mueang District, Chiang Mai, Thailand		EntitySDNTCO31.12.2019
29694#29694 Имя: Jihad Muhammad QANSU
Jihad QANSU
Jihad KANSO
Jehad QANSAWH
Jehad KANSU
Jehad KANSO
Jehad QANSO
Jihad Mohamad KANSO
Jihad Mohamad KANSOU
Jihad KANSOU
Jehad Mohamed KANSO		Jinah-Hafez Al Asad Street Abedah Building-1st Floor, Beirut, Lebanon
Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon
Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29695#29695 Имя: Irfan Tomini Street, #58, Tirana, AlbaniaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
29696#29696 Имя: Ali Muhammad QANSU
Ali QANSU
Ali Mohamed KANSO
Ali Mohamed KANSOU		Beirut, Lebanon
Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon
Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon
5 Guma Valley Drive Spur Road, Freetown, Sierra Leone
Haret Hreik, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29697#29697 Имя:
BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD.
BLUE LAGOON GROUP
BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED		65 Siaka Stevens Street, Freetown, Sierra LeoneEntitySDNSDGT31.12.2019
29698#29698 Имя: Kissy Dockyard, Freetown, Sierra LeoneEntitySDNSDGT31.12.2019
29699#29699 Имя: Enyado HSE, TemaHarbour (0537N 00001W), Tema, GhanaEntitySDNSDGT31.12.2019
29700#29700 Имя: 2nd Street Sinkor Logan Town Montserrado County, Monrovia, LiberiaEntitySDNSDGT31.12.2019