Санкционные списки
216.73.216.25
26.06.2025 09:06:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 641-29 660 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29641#29641 Имя: Yong Su KIM
Yo'ng-su KIM		VietnamIndividualSDNDPRK231.12.2019
29642#29642 Имя: Chol Song JO
Ch'o'l-so'ng CHO		Dandong, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
29643#29643 Имя: Mun Chol KIM
Mun-ch'o'l KIM		Dandong, ChinaIndividualSDNDPRK331.12.2019
29644#29644 Имя: Nam Ung KIMMoscow, RussiaIndividualSDNDPRK331.12.2019
29645#29645 Имя: Chun Yong CHOE
Ch'un-yo'ng CH'OE		Moscow, RussiaIndividualSDNDPRK331.12.2019
29646#29646 Имя: Tong-ho KIMVietnamIndividualSDNDPRK331.12.2019
29647#29647 Имя: Jang Su HAN
Chang-su HAN		Pyongyang
Moscow, Russia		IndividualSDNNPWMD31.12.2019
29648#29648 Имя: Abu Anas AL-GHANDOUR
Ahmed GHANDOUR
Ahmad GHANDOUR
Ahmad Naji AL-GHANDUR
ABU-ANAS		Jaffa, Israel
Gaza, Palestinian		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29649#29649 Имя: JANG SUNG NAM-IndividualUNDPRK31.12.2019
29650#29650 Имя: Hamma HAMANI
Mohammed HAMANI
Hama BANA
DJANET, el Hadj Hama		Illizi, AlgeriaIndividualSDNLIBYA3
SDGT		31.12.2019
29651#29651 Имя: Tarek SAKRSyria
Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29652#29652 Имя:
TEHRAN PRISONS AND SECURITY CORRECTIVE MEASURES DEPARTMENT
TEHRAN PROVINCE PRISONS
TEHRAN PROVINCE PRISONS DEPARTMENT
TEHRAN PRISONS		Region 2, Saadat Abad Kooye Faraz, Tehran Province Prisons Department, Level 3, Tehran, 1982846176, IranEntitySDNIRAN-HR31.12.2019
29653#29653 Имя: Sohrab SOLEIMANI
Sohrab SOLEYMANI		IranIndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
29654#29654 Имя: Jose Maria RUELAS AVILAGuasave, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29655#29655 Имя: Harmohan Singh HAKIMZADA
Har Mohan SING		Flat 17, 2nd FL Atlas Tower Jamal Abdud Nasir Rd., Sharjah, United Arab EmiratesIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29656#29656 Имя: Jasmeet HAKIMZADA
Jasmeet SINGH		Flat 17, 2nd FL Atlas Tower Jamal Abdud Nasir Rd., Sharjah, United Arab EmiratesIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29657#29657 Имя: API Building, 2nd Floor, Suite 202 Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29658#29658 Имя: Naciones Unidas 6875 B9C Virreyes Residencial, Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29659#29659 Имя: YASSIN SYAWAL
Salim Yasin
Yasin Mahmud Mochtar
Abdul Hadi Yasin
Muhamad Mubarok
Muhammad Syawal
Yassin Sywal
Abu Seta
Mahmud
Abu Muamar
Mubarok		MakassarIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29660#29660 Имя: Mubarak Mohammed A ALOTAIBI
ABU GHAYTH
Waqqas AL-JAZRAWI		Riyadh, Saudi Arabia
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019