Санкционные списки
3.15.2.88
28.04.2025 11:15:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 541-29 560 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29541#29541 Имя: The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29542#29542 Имя: 22 Mensija Street, San Gwann, SGN 1432, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29543#29543 Имя:
IL-BRAZZOL		10 Quarry Garage, Gharghur, Malta
22 Mensija Road, San Gwann, SGN 1432, Malta
6/13, Ibragg road Tal-Balal, Swieqi, Malta		EntitySDNLIBYA331.12.2019
29544#29544 Имя: Office 5B, Level 8 Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St Julians, STJ 4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29545#29545 Имя:
الموقعون بالدم
Les Signataires par le Sang
Ceux Qui Signent avec le Sang
Those Who Sign in Blood		MaliEntityUNAl-Qaida31.12.2019
29546#29546 Имя: Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29547#29547 Имя: Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29548#29548 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29549#29549 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29550#29550 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29551#29551 Имя: Level 8, Office 5B Portomaso Business Tower, St. Julians, STJ4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29552#29552 Имя:
PESCA MEDITERRANEA LIMITED		Flat 2, Merill Court Fuxa Street, San Gwann, SGN 1308, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29553#29553 Имя:
ADJ TRADING
ADJ SWORDFISH LIMITED		22 Mensjia Street, San Gwann, SGN 1608, Malta
PO Box 105, 1045, Majuro, Marshall Islands		EntitySDNLIBYA331.12.2019
29554#29554 Имя: 22 Mensija Road, San Gwann, SGN 1608, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29555#29555 Имя: Via Giovanni Lavaggi 152, Augusta (Siracusa), 96011, Italy
Via Unione Sovietica 4, Siracusa, 96100, Italy		EntitySDNLIBYA331.12.2019
29556#29556 Имя:
الملثمون
Les Enturbannés
The Veiled		Mali
Niger
Algeria		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
29557#29557 Имя: THEODOROS-VesselSDNLIBYA331.12.2019
29558#29558 Имя: PROGRES
OZEL 2		-VesselSDNLIBYA331.12.2019
29559#29559 Имя: BONU 5-VesselSDNLIBYA331.12.2019
29560#29560 Имя: MARIE DE LOURDES-VesselSDNLIBYA331.12.2019