Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 10:03:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 461-29 480 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29461#29461 Имя: Mingfu CHENAnhui, ChinaIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29462#29462 Имя: Rahimreza FARGHADANI
Rahim Reza FARGHADANI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29463#29463 Имя: Hossein POURNAGHSHBAND
Hussain Reza POUR NAGHSH BAND
Hossein POUR NAGHSHBAND
Hossein Reza POUR NAGHSHBAND		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29464#29464 Имя:
CANDID TRADING LLC		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29465#29465 Имя: FAZAL RAHIM
فضل رحيم
Fazel Rahim; Fazil Rahim
Fazil Rahman
Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan
Kabul		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29466#29466 Имя:
MABROOKA TRADING COMPANY		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29467#29467 Имя: Boris Borisovich KIBIS-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29468#29468 Имя: Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29469#29469 Имя: Pavel Vladimirovich LAPSHOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29470#29470 Имя: Ali Youssef CHARARA
'Ali Yusuf SHARARA
Ali Youssef SHARARA		Sidon, Lebanon
Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon
Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29471#29471 Имя:
SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
SPECTRUM HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL		Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon
P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
29472#29472 Имя: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29473#29473 Имя: Yevgeni Yuvenalievich ANTONOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29474#29474 Имя: Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Faruq AL-QATARI
Faruq AL-QAHTANI
Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI
Sheikh Farooq AL-QAHTANI
Sheikh Farooq AL-QATARI
Shaykh Imran FAROUK		Saudi Arabia
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29475#29475 Имя: Mohamad NOUREDDINE
Muhammad Mustafa NUR-AL-DIN		Beirut, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
29476#29476 Имя: YAR MOHAMMAD RAHIMI
یار محمد رحیمی		Taluqan village, Panjwai District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
29477#29477 Имя: Hamdi ZAHER EL DINE
Hamdi ZAHREDDINE		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
29478#29478 Имя: 3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan, Beirut, Lebanon
Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
29479#29479 Имя: Jose ROBERTO ORELLANA
TIO SAM
TOLOLO
CHIBOLA
GORDO MAX		Canton Cambio Chanmico Calle Vieja Casa #66, San Juan Opico, La Libertad, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
29480#29480 Имя: Dany Balmore ROMERO GARCIA
BIG BOY
D-BOY		Pje. 6 Casa 11, Soyapango, San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019