Санкционные списки
18.217.171.249
28.04.2025 02:55:14

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 461-29 480 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29461#29461 Имя:
ZAO SPA-OTEL VESNA
OAO KOTEHK VESNA		Ul. Lenina D. 219A, Sochi, 354364, RussiaEntitySDNTCO31.12.2019
29462#29462 Имя:
NOVY VEK-MEDIA OOO		Ul. Demokraticheskaya D. 52, Sochi, 354340, RussiaEntitySDNTCO31.12.2019
29463#29463 Имя: Yulia MAYOROVA
Yulya MAYOROVA		-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29464#29464 Имя: Ayub Vakhaevich KATAEV
Ayubkhan Vakhaevich KATAEV
Aiub KATAEV		-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29465#29465 Имя: Andrei PAVLOV
Andrey Aleksandrovich PAVLOV
Andrei Alexeyevich PAVLOV
Andrey PAVLOV		-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29466#29466 Имя: Dan GERTLERTel Aviv, Israel
17 Daniel Street, Bnei Brak, Israel
28 Daniel Street, Bnei Brak, Israel
Avenue Tchatchi 29, Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
29467#29467 Имя: Gennady Vyacheslavovich KARLOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29468#29468 Имя: Alexei Nikolaevich SHESHENYA
Alexey SHESHENYA		Novokosinskaya Street 38 Building 3 Apartment 3, Moscow, 111539, RussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29469#29469 Имя:
Abdullah Azzam Brigades
Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades
Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
29470#29470 Имя: Pieter Albert DEBOUTTERoeselare, Flanders, BelgiumIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
29471#29471 Имя:
FLEURETTE GROUP
GROUPE FLEURETTE
FLEURETTE DUTCH GROUP
VENTORA MINING
KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO
VENTORA INVESTMENTS S.A.SU		Strawinskylaan 335 WTC B-Tower 3rd floor, Amsterdam, 1077 XX, Netherlands
Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower, Amsterdam, 1082 MA, Netherlands
70 Batetela Avenue Tilapia Building, 5th floor Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar
8eme Etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Commune De La Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
29472#29472 Имя: Industrieweg 5 Nieuwkoop, Zuid-Holland, 2421 LK, NetherlandsEntitySDNGLOMAG31.12.2019
29473#29473 Имя:
LA FONDATION FAMILLE GERTLER		Congo, Democratic Republic of theEntitySDNGLOMAG31.12.2019
29474#29474 Имя:
OIL OF DRCONGO		14 Avenue Sergent Moke, Kinshasa, Gombe, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNGLOMAG31.12.2019
29475#29475 Имя: No. 70 Batetela Avenue Tilapia Building (Orange) 5th floor, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
No. 790 Panda Avenue Golf Quarter, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
29476#29476 Имя:
IDI		Kinshasa, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNGLOMAG31.12.2019
29477#29477 Имя:
DAN GERTLER DIAMONDS LTD.		23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel
P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
29478#29478 Имя: 23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel
P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
29479#29479 Имя: 23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel
P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
29480#29480 Имя:
Al Harakat Al Islamiyya		PhilippinesEntityUNAl-Qaida31.12.2019