Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 401-29 420 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29401	#29401 Имя: Ruben LAREDO DONJUAN	General Heliodoro Castillo, Guerrero, Mexico Sn Francisco 471 Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, C.P. 51571, Estado de Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29402	#29402 Имя: Mercedes BARRIOS HERNANDEZ LA MECHE	Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico Xochitepec, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29403	#29403 Имя: Daniela GOMEZ VELAZQUEZ Daniela GOMEZ VELASQUEZ	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29404	#29404 Имя: Ismael REYNA FELIX	Baja California, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29405	#29405 Имя: Antonio MARCELO BARRAGAN EL RATON	Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29406	#29406 Имя: Andres LAREDO ESTRADA	Tlapehuala, Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29407	#29407 Имя: GRUPO CIMA PANAMA, S.A.	Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon Free Zone, Panama PO Box 3294, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29408	#29408 Имя: INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29409	#29409 Имя: SAIF AL-ARAB QADHAFI	Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
29410	#29410 Имя: FELIX B. MADURO S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29411	#29411 Имя: PANLI HOLDINGS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29412	#29412 Имя: NARANJO ABAJO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29413	#29413 Имя: SOHO DEVELOPERS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29414	#29414 Имя: XZACT, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29415	#29415 Имя: ALBORADA S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29416	#29416 Имя: ALBORADA GARDENS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29417	#29417 Имя: SAIF AL-ISLAM QADHAFI	Libya Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
29418	#29418 Имя: HOTELERA MUNDIAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29419	#29419 Имя: V.P. PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29420	#29420 Имя: SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP. SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019