Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 29 301-29 320 из 36 672.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29301 | Hermann Eduardo ESCARRA MALAVE | Miranda, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29302 | HIZBUL MUJAHIDEEN HIZB-UL-MUJAHIDEEN HM | Pakistan | Entity | SDN | FTO SDGT | 31.12.2019 |
| 29303 | Abu Yahya AL-IRAQI Ayad Hamed Mohal AL-JUMAIL Ayad Hammed Muhal SHUAB Iyad Hamed Mahl AL-JUMAILY Iyad AL-JUMAYLI Ayad Hamid AL-JUMAILI Ayad AL-JUMAILI Ayad Miuhammed MAHAR Ayad Muhammad MAHAR Ayad Hamed Mohl ALJAMALI Ayad Hamed Mahal JOUMILY YAHYA, Abu | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29304 | Ahmad ALKHALD Yassine NOURE Mohammed Nawar Mohammed ALQADHI | Aleppo, Syria Brussels, Belgium Baghdad, Iraq Raqqa, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29305 | Salim Mustafa Muhammad AL-MANSUR Salim Mustafa Muhammad MANSUR AL-IFRI AL-IFRI, Saleem Salim Mansur MUSTAFA Salim MANSUR AL-SHAKLAR, Hajji Salim | Mersin, Turkey Istanbul, Turkey Adana, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29306 | Okot LUKWANG Okot LUKWONG Okot LOKWANG Okot LUKWENG | Palabek, Uganda Padibe Lamwu District, Uganda Songo, Region: Kafia Kingi Central African Republic | Individual | SDN | CAR | 31.12.2019 |
| 29307 | ABDUL RAHMAN ZAHED عبدالرحمان زاهد Abdul Rehman Zahid | Kharwar District, Logar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 29308 | Musa HATARI Musah ATARI Mussa ATAR Musa TAHIR Musah TARAH Musah TARAK Musa TARK Atari MUSA | Songo, Region: Kafia Kingi | Individual | SDN | CAR | 31.12.2019 |
| 29309 | Malek Reuben RIAK RENGU Malek RUBEN Malek REUBEN | Yei, South Sudan Juba, South Sudan | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 31.12.2019 |
| 29310 | ALL ENERGY INVESTMENTS LTD | Juba, South Sudan | Entity | SDN | SOUTH SUDAN | 31.12.2019 |
| 29311 | A+ ENGINEERING, ELECTRONICS & MEDIA PRINTING CO. LTD. | Tongping, Juba, Central Equatorial State, South Sudan | Entity | SDN | SOUTH SUDAN | 31.12.2019 |
| 29312 | MAK INTERNATIONAL SERVICES CO LTD MAK INTERNATIONAL SERVICE CO LTD MAK INTERNATIONAL | Juba, South Sudan | Entity | SDN | SOUTH SUDAN | 31.12.2019 |
| 29313 | Tony-Lee THULSIE THULSIE, Yakeen Yaqeen ibn Hernani Yakeen Simba | Newclare, Johannesburg, South Africa | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29314 | Brandon-Lee THULSIE THULSIE, Sallahuddin Salahuddin ibn Hernani | Newclare, Johannesburg, South Africa | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29315 | SADID CARAN SABA ENGINEERING COMPANY SABA CRANE S.C. SABA ENG CO. SADID CARAN SABA COMPANY SADID CARAN SABA ENG. CO. | Unit 501, No. 17, Beside Samen Drugstore, Hakim West Highway, Tehran, Iran No. 1401, Cross 5th Golazin and 2nd Golara Eshtehard Industrial Zone, Eshtehard, Alborz, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29316 | KHORS AIRCOMPANY KHORS AIR AVIAKOMPANIYA KHORS, TOV TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU 'AVIAKOMPANIYA 'KHORS' HORS AIRLINES LTD. | 60 Volunska Street, Kiev, 03151, Ukraine Bud. 34 Bul.Lesi Ukrainky, Kyiv, 01133, Ukraine Lesi Ukraini Bulvar 34, Kiev, 252133, Ukraine | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 29317 | DART AIRLINES DART UKRAINIAN AIRLINES DART AIRCOMPANY DART, LLC DART, TOV TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU 'DART' AIR ALANNA ALANNA ALANNA LLC | 26a, Narodnogo Opolchenyia Street, Kiev, 03151, Ukraine Kv. 107, Bud. 15/2 Vul.Shuliavska, Kyiv, 01054, Ukraine Ave. Vozdukhoflostsky 90, Kiev, 03036, Ukraine | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 29318 | Sadegh AHMADZADEGAN Nitr0jen26 Nitr0jen el_nitr0jen | - | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 29319 | Sina KEISSAR sina_molove | - | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 29320 | Omid GHAFFARINIA | - | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
