Санкционные списки
18.119.112.17
27.04.2025 09:53:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 281-29 300 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29281#29281 Имя: Carmen Teresa MELENDEZ RIVASBarinas, Venezuela
Lara, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29282#29282 Имя: Ramon Dario VIVAS VELASCOVargas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29283#29283 Имя: Hermann Eduardo ESCARRA MALAVEMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29284#29284 Имя:
HIZB-UL-MUJAHIDEEN
HM		PakistanEntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
29285#29285 Имя: Abu Yahya AL-IRAQI
Ayad Hamed Mohal AL-JUMAIL
Ayad Hammed Muhal SHUAB
Iyad Hamed Mahl AL-JUMAILY
Iyad AL-JUMAYLI
Ayad Hamid AL-JUMAILI
Ayad AL-JUMAILI
Ayad Miuhammed MAHAR
Ayad Muhammad MAHAR
Ayad Hamed Mohl ALJAMALI
Ayad Hamed Mahal JOUMILY
YAHYA, Abu		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
29286#29286 Имя: Ahmad ALKHALD
Yassine NOURE
Mohammed Nawar Mohammed ALQADHI		Aleppo, Syria
Brussels, Belgium
Baghdad, Iraq
Raqqa, Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29287#29287 Имя: Salim Mustafa Muhammad AL-MANSUR
Salim Mustafa Muhammad MANSUR AL-IFRI
AL-IFRI, Saleem
Salim Mansur MUSTAFA
Salim MANSUR
AL-SHAKLAR, Hajji Salim		Mersin, Turkey
Istanbul, Turkey
Adana, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29288#29288 Имя: Okot LUKWANG
Okot LUKWONG
Okot LOKWANG
Okot LUKWENG		Palabek, Uganda
Padibe Lamwu District, Uganda
Songo, Region: Kafia Kingi
Central African Republic		IndividualSDNCAR31.12.2019
29289#29289 Имя: ABDUL RAHMAN ZAHED
عبدالرحمان زاهد
Abdul Rehman Zahid		Kharwar District, Logar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
29290#29290 Имя: Musa HATARI
Musah ATARI
Mussa ATAR
Musa TAHIR
Musah TARAH
Musah TARAK
Musa TARK
Atari MUSA		Songo, Region: Kafia KingiIndividualSDNCAR31.12.2019
29291#29291 Имя: Malek Reuben RIAK RENGU
Malek RUBEN
Malek REUBEN		Yei, South Sudan
Juba, South Sudan		IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
29292#29292 Имя: Juba, South SudanEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
29293#29293 Имя: Tongping, Juba, Central Equatorial State, South SudanEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
29294#29294 Имя:
MAK INTERNATIONAL SERVICE CO LTD
MAK INTERNATIONAL		Juba, South SudanEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
29295#29295 Имя: Tony-Lee THULSIE
THULSIE, Yakeen
Yaqeen ibn Hernani
Yakeen
Simba		Newclare, Johannesburg, South AfricaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29296#29296 Имя: Brandon-Lee THULSIE
THULSIE, Sallahuddin
Salahuddin ibn Hernani		Newclare, Johannesburg, South AfricaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29297#29297 Имя:
SABA CRANE
S.C. SABA ENG CO.
SADID CARAN SABA COMPANY
SADID CARAN SABA ENG. CO.		Unit 501, No. 17, Beside Samen Drugstore, Hakim West Highway, Tehran, Iran
No. 1401, Cross 5th Golazin and 2nd Golara Eshtehard Industrial Zone, Eshtehard, Alborz, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29298#29298 Имя:
KHORS AIR
AVIAKOMPANIYA KHORS, TOV
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU 'AVIAKOMPANIYA 'KHORS'
HORS AIRLINES LTD.		60 Volunska Street, Kiev, 03151, Ukraine
Bud. 34 Bul.Lesi Ukrainky, Kyiv, 01133, Ukraine
Lesi Ukraini Bulvar 34, Kiev, 252133, Ukraine		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
29299#29299 Имя:
DART UKRAINIAN AIRLINES
DART AIRCOMPANY
DART, LLC
DART, TOV
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU 'DART'
AIR ALANNA
ALANNA
ALANNA LLC		26a, Narodnogo Opolchenyia Street, Kiev, 03151, Ukraine
Kv. 107, Bud. 15/2 Vul.Shuliavska, Kyiv, 01054, Ukraine
Ave. Vozdukhoflostsky 90, Kiev, 03036, Ukraine		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
29300#29300 Имя: Sadegh AHMADZADEGAN
Nitr0jen26
Nitr0jen
el_nitr0jen		-IndividualSDNCYBER231.12.2019