Санкционные списки
216.73.216.193
25.06.2025 17:23:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 261-29 280 из 37 543.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29261#29261 Имя: 1a Transversal, Parcela 304-26-06 Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29262#29262 Имя: 281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
29263#29263 Имя: 7 Welbeck Street, London, W1G 9YE, United KingdomEntitySDNSDNTK31.12.2019
29264#29264 Имя: 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29265#29265 Имя: 1425 Brickell Avenue Unit 46B, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29266#29266 Имя: 1425 Brickell Avenue 64E, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29267#29267 Имя: 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29268#29268 Имя: 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29269#29269 Имя: Mikhail Sergeyevich SHEREMET
Mikhail Sergeevich SHEREMET		Dzhankoy, Ukraine
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29270#29270 Имя: Dmitry Anatolievich POLONSKYSimferopol, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29271#29271 Имя: Anna Vladimirovna ANYUKHINANaidyonovka, Crimean Oblast, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29272#29272 Имя: Svetlana Alekseevna BORODULINAMoscow, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29273#29273 Имя: Irina Valerievna KIVIKO-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29274#29274 Имя: Valentin Valentinovich DEMIDOV
Valentyn DEMYDOV		Petrovsky-Dobrinsky Region, Lipestkoy Oblast, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29275#29275 Имя: Oleg Georgievich SHAPOVALOVNikopol, Dnepropetrovsk Oblast, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29276#29276 Имя: Andrey Gennadievich VASYUTASimferopol, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29277#29277 Имя: Viktor Nikolayevich PALAGIN-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29278#29278 Имя: MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH
Muhammad Hameida Saleh
Muhammad Abd-al-Halim Humaydah
Faris Baluchistan		Egypt
Alexandria		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29279#29279 Имя: Mikhail Anatolievich NAZAROV-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29280#29280 Имя: Georgiy L'vovich MURADOVKochmes, Komi, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019