Санкционные списки
18.119.112.17
27.04.2025 09:53:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 261-29 280 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29261#29261 Имя: Tarek William SAAB HALABIAnzoategui, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29262#29262 Имя: Tibisay LUCENA RAMIREZBarquisimeto, Lara, Venezuela
El Recreo, Libertador, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29263#29263 Имя: Jesus Rafael SUAREZ CHOURIOAragua, Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29264#29264 Имя: Sergio Jose RIVERO MARCANOCaracas, Captial District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29265#29265 Имя: Maria Iris VARELA RANGELSan Cristobal, Tachira, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29266#29266 Имя: Carlos Alfredo PEREZ AMPUEDACaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29267#29267 Имя: HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
هاني السيد السباعي يوسف
Hani Yousef Al-Sebai
Hani Youssef
Hany Youseff
Hani Yusef
Hani al-Sayyid Al-Sabai
Hani al-Sayyid El Sebai
Hani al-Sayyid Al Siba'i
Hani al-Sayyid El Sabaay
El-Sababt
Abu Tusnin
Abu Akram
Hani El Sayyed Elsebai Yusef
Abu Karim
Hany Elsayed Youssef		London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Qaylubiyah		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29268#29268 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29269#29269 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29270#29270 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29271#29271 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29272#29272 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29273#29273 Имя:
AMIROLMOMENIN FACTORIES
AMIROLMOMENIN INDUSTRIES
AMIR-AL-MO'MENIN COMPLEX		Esfahan, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29274#29274 Имя: Nicolas MADURO MOROSCaracas, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA
IRAN-CON-ARMS-EO		31.12.2019
29275#29275 Имя: Francisco Jose AMELIACH ORTAValencia, Carabobo, Venezuela
Carabobo, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29276#29276 Имя: Adan Coromoto CHAVEZ FRIASBarinas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29277#29277 Имя: Tania D'AMELIO CARDIETVargas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29278#29278 Имя: MUHAMMAD OMAR ZADRAN
محمد عمر ځدران
Mohammad-Omar Jadran
Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
29279#29279 Имя: Bladimir Humberto LUGO ARMAS
Vladimir Humberto LUGO ARMAS		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29280#29280 Имя: Erika del Valle FARIAS PENACojedes, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019