Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 29 241-29 260 из 37 543.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29241 | Abu Bakr Muhammad Muhammad GHUMAYN LESAGE, Carol Jacques Ghislain LESAGE, Jacques Ghislain Khayr al-Din MAZOUZI Kheireddine MAZOUZ Abu Ubaida AL-JAZA'IRI Abu Ubaydah AL-JAZAIRI Abu Bakr Muhammad Muhammad JAMIN Aboubakr GUEMMANE Abu Bakr GEUMMANE Aboubekr GUEMMANE Aboubakir GUEMMANE Abu Bakr Muhammad Muhammad GUEMMANE | Algeria Iran | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29242 | Faisal Jassim Mohammed al-Amri AL-KHALIDI Faysal Jasim Muhammad al-Umari AL-KHALIDI Faisal Jassim Mohammed al-Oamri AL-KHALIDI Faysal Jasim Muhammad al-'Amiri AL-KHALIDI Hamzah AL-KHALIDI | Kuwait Iran | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29243 | Aslan Avgazarovich BYUTUKAEV Aslan BYUTUKAYEV Aslan BYUTUKAEV KHAMZAT, Emir KHAMZAT, Amir CHECHENSKY, Khamzat Hamzat | Kitaevka, Novoselitskiy Region, Stavropol Territory, the Russian Federation Akharkho Street,11, Katyr-Yurt, Ackhoy-Martanovskiy District, the Republic of Chechnya, Russia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29244 | Ayrat Nasimovich VAKHITOV Aiat Nasimovich VAHITOV Airat WAKHITOV Airat VAKHITOV Aryat VAKHITOV Taub Ayrat VAKHITOV Salman BULGARSKY Salman BULGARSKIY | Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, Russia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29245 | Yusuf ARBASH Yusef Mikhail ARBASH | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29246 | Nabil TIZINI Nabil TAZINI | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29247 | NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI نسيم بن رمضان صحراوي Dass Nasim al-Sahrawi | Tunisia Bizerta | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29248 | Atiya KHOURI Attiyah KHOURY Atiyah KHURI Attiyah KHURI Attiyah KHURY Atiyah AL-KHURY Attiyah AL-KHURI | Homs, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29249 | Imad Mtanyus KHURI | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29250 | Aous ALI Aws ALI Aus ALI Aous AL-ALI | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29251 | MONETA TRANSFER AND EXCHANGE MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE MONETA EXCHANGE COMPANY MONETA MONEY EXCHANGE MONETA TRANSFER & EXCHANGE | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29252 | E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED | Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, Cyprus | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29253 | ARGUS CONSTRUCTION | P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and Nevis | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 29254 | Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH Tareck EL AISSAMI Tarek EL AISSAMI | El Vigia, Merida, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29255 | Samark Jose LOPEZ BELLO Samark LOPEZ DELGADO | Venezuela Caracas, Venezuela | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29256 | PROFIT CORPORATION, C.A. | Av. Venezuela con Calle Mohedano Torre JWM, piso 4, Oficina 4 El Rosal, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29257 | YAKIMA TRADING CORPORATION | Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella Piso 24, Oficina 24-08 Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panama Barbados | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29258 | GRUPO SAHECT, C.A. | Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta Edificio San Marco, piso 9, Ofic. 9-2 Chacao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29259 | ALFA ONE, C.A. | Av. Principal, Manzana 26 Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4 Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29260 | SMT TECNOLOGIA, C.A. | Av. Venezuela Edificio JWM, piso 7, Ofic. 72 (al lado de Banavih) El Rosal, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |