Санкционные списки
13.59.203.127
27.04.2025 00:13:08

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 241-29 260 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29241#29241 Имя:
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS RESEARCH AND SELF-SUFFICIENCY JIHAD ORGANIZATION
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS SELF-SUFFICIENCY JEHAD ORGANIZATION		IranEntitySDNNPWMD
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
29242#29242 Имя:
MADKANDALOU COMPANY
MAD KANDALU SHIPBUILDING COOPERATIVE QESHM
MAD KANDALU COMPANY
MAD KANDALU SHIPBUILDING COOPERATIVE		Qeshm Island, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29243#29243 Имя:
RAMOR DIS TICARET VE INSAAT YATIRIM ANONIM SIRKETI		Ataturk mah. 42 Ada Gardenya 7/1 Kat. 12 D.77 Atasehir, Istanbul, Turkey
42A ADA Kat: 12, Daire: 77, No: 7/1, Gardenya Plaza, Atasehir, Istanbul, 34758, Turkey		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29244#29244 Имя: Resit TAVAN
Reshit TAVAN		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29245#29245 Имя: IranEntitySDNTCO31.12.2019
29246#29246 Имя: No. 3, Unit 6, Daroos Building, Qanat Crossroad, Dolat St, Pasdaran Ave., Tehran, IranEntitySDNTCO31.12.2019
29247#29247 Имя: Mohammed Saeed AJILY
Sa'id AJILI		-IndividualSDNTCO31.12.2019
29248#29248 Имя: Mohammed Reza REZAKHAH
Mohammad Reza REZAKHAH		-IndividualSDNTCO31.12.2019
29249#29249 Имя: HAN YU-RO-IndividualUNDPRK31.12.2019
29250#29250 Имя: Andrey SERBINRussiaIndividualSDNDPRK331.12.2019
29251#29251 Имя: Tong-chol KIMNorth Korea
34 Herbst Street, Windhoek, Namibia		IndividualSDNDPRK331.12.2019
29252#29252 Имя: NamibiaEntitySDNDPRK331.12.2019
29253#29253 Имя: ERF 338 Platinum Street Prosperita, Windhoek, Namibia
P.O. Box 26774, Windhoek, Namibia		EntitySDNDPRK331.12.2019
29254#29254 Имя: Rocco ALBISINNI SERRANOMiranda, Guarico, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29255#29255 Имя: Alejandro Antonio FLEMING CABRERACaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29256#29256 Имя: TSANG YUNG YUAN
Neil Tsang
Yun Yuan Tsang		-IndividualUNDPRK31.12.2019
29257#29257 Имя: Simon Alejandro ZERPA DELGADOSucre, Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29258#29258 Имя: Nestor Luis REVEROL TORRESZulia, Venezuela
El Valle, Libertador, Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29259#29259 Имя: Elias Jose JAUA MILANOCaucagua, Miranda, Venezuela
Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29260#29260 Имя: Franklin Horacio GARCIA DUQUEMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019