Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 321-29 340 из 37 543.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29321	#29321 Имя: P-885	-	Aircraft	SDN	DPRK3	31.12.2019
29322	#29322 Имя: P-912	-	Aircraft	SDN	DPRK3	31.12.2019
29323	#29323 Имя: P-913	-	Aircraft	SDN	DPRK3	31.12.2019
29324	#29324 Имя: P-914	-	Aircraft	SDN	DPRK3	31.12.2019
29325	#29325 Имя: GLOBAL CLEANERS S.A.R.L. GLOBAL CLEANERS, INC.	Center Mzannar Main Street, Second Floor, Baabda, Lebanon Airport Road, Beirut, Lebanon Street 21, Section 929 Al Karrada Area, Baghdad, Iraq	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29326	#29326 Имя: Hasan JAMAL-AL-DIN Hassan JAMALEDDINE	Burj al-Burajne, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29327	#29327 Имя: Muhammad Al-Mukhtar KALLAS Mohamad El Mokhtar KALLAS Mohamed KALLAS	Haret Hreik, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29328	#29328 Имя: DANDONG HONGXIANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD	Dandong, China	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
29329	#29329 Имя: Xiaohong MA	China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29330	#29330 Имя: Jianshu ZHOU Tony CHOW	China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29331	#29331 Имя: WIJI JOKO SANTOSO Wijijoko Santoso Abu Seif al-Jawi Abu Seif	Rembang, Jawa Tengah	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29332	#29332 Имя: Jinhua HONG	China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29333	#29333 Имя: NORTH EAST ASIA BANK	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29334	#29334 Имя: KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK KORYO GLOBAL TRUST BANK KORYO GLOBAL CREDIT BANK DAESONG CREDIT DEVELOPMENT BANK	Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29335	#29335 Имя: RASON INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK	Rason, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29336	#29336 Имя: KUMGANG BANK	Kumgang Bank Building, Jungsong-don, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29337	#29337 Имя: KORYO BANK	Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29338	#29338 Имя: KOREA NATIONAL INSURANCE CORPORATION KOREA NATIONAL INSURANCE COMPANY KOREA FOREIGN INSURANCE COMPANY	Central District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
29339	#29339 Имя: KOREA HAEGUMGANG TRADING CORPORATION KOREA RIMYONGSU TRADING CORPORATION HAEGU'MGANG TRADING COMPANY NAEGU'NGANG TRADING COMPANY	Korea, North	Entity	SDN	DPRK2	31.12.2019
29340	#29340 Имя: Chang-ha CHANG Chang Ha JANG	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019