Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 321-29 340 из 36 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29321	#29321 Имя: Chun Hwan RI Ch'un-hwan RI	Zhuhai, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29322	#29322 Имя: Bong Nam PAK Pong-nam PAK Wai Ming LUI Pong Nam PAK	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29323	#29323 Имя: ABDUL RAUF ZAKIR عبد الروف ذاکر Qari Zakir	Kabul Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29324	#29324 Имя: Hyok Chol KIM Hyo'k-ch'o'l KIM	Zhuhai, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29325	#29325 Имя: Tong Chol KIM Tong-ch'o'l KIM	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29326	#29326 Имя: Kyong Hwan MUN Kyo'ng-hwan MUN	Korea, North Dandong, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29327	#29327 Имя: Chong-chol KWAK Jong-chol KWAK	Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29328	#29328 Имя: Hui-bong RYOM Hu'i-pong RYO'M	Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29329	#29329 Имя: Yong Il HO Yo'ng-il HO'	Dandong, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29330	#29330 Имя: So'k-min CH'OE	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
29331	#29331 Имя: INTERNATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK	Jongpyong-Dong, Pyong Chon District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29332	#29332 Имя: JINSONG JOINT BANK	Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29333	#29333 Имя: KORYO COMMERCIAL BANK LTD.	Pyongyang, Korea, North Beijing, China Shenyang, China	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29334	#29334 Имя: IMED BEN MEKKI ZARKAOUI عماد بن مكي زرقاوي Dour Nadre Daour Nadre Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui Zarga Nadra	41-45 Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, France Tunis	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29335	#29335 Имя: RYUGYONG COMMERCIAL BANK	Korea, North Beijing, China Dandong, China	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29336	#29336 Имя: JINMYONG JOINT BANK	Korea, North Dalian, China	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29337	#29337 Имя: Kyong Hyok KIM Kyo'ng-hyo'k KIM	Shanghai, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29338	#29338 Имя: Chol Nam PAK Ch'o'l-nam PAK	Beijing, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29339	#29339 Имя: Ho Nam RI Ho-nam RI	Beijing, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
29340	#29340 Имя: Sang Jun JI Sang-chun CHI	Moscow, Russia	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019