Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 381-29 400 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29381	#29381 Имя: Firas AHMAD	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29382	#29382 Имя: ABDUL WAHED SHAFIQ عبد الواحد شفيق	Nangarhar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29383	#29383 Имя: Rafiq SHIHADAH Wafiq SHIHADAH Rafiq SHIHADA Rafiq SHAHADAH Rafik SHEHADEH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29384	#29384 Имя: Suhayl Hasan AL-HASAN Suheil HASSAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29385	#29385 Имя: Muhammad Nafi BILAL Muhammad BILAL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29386	#29386 Имя: Yasin Ahmad DAHI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29387	#29387 Имя: Muhammad Mahmud MAHALLA Muhammad MAHALA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29388	#29388 Имя: Muhammad Khalid RAHMUN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29389	#29389 Имя: Talal Shafiq MAKHLUF Talal MAKHLOUF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29390	#29390 Имя: Saji Jamil DARWISH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29391	#29391 Имя: SYRIAN ARAB ARMY	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
29392	#29392 Имя: SYRIAN ARAB AIR DEFENSE FORCES	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
29393	#29393 Имя: AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED اختر محمد منصور شاه محمد Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad Akhtar Muhammad Mansoor Akhtar Mohammad Mansoor Naib Imam	Band-e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29394	#29394 Имя: SYRIAN ARAB NAVY	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
29395	#29395 Имя: SYRIAN ARAB REPUBLICAN GUARD	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
29396	#29396 Имя: Ahmad BALLUL Ahmad Muhammad BALLUL Ahmed BALLUL	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29397	#29397 Имя: SYRIAN AIR FORCE	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
29398	#29398 Имя: Badi MUALLA Badi Sulayman MUALLA	Bistuwir, Jablah, Syria Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29399	#29399 Имя: Dureid DURGHAM Duraid DERGHAM Douraid DERGHAM	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29400	#29400 Имя: Mamun HAMDAN Dr. Maamoun HAMDAN Dr. Mamoun HAMDAN	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019