Санкционные списки
18.188.161.182
27.04.2025 18:28:19

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 381-29 400 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29381#29381 Имя: Jorge Elieser MARQUEZ MONSALVECaracas, District Capital, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29382#29382 Имя: Manuel Angel FERNANDEZ MELENDEZMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29383#29383 Имя: Carlos Alberto OSORIO ZAMBRANOMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29384#29384 Имя: Carlos Enrique QUINTERO CUEVASCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29385#29385 Имя: Julian Isaias RODRIGUEZ DIAZGuarico, Venezuela
Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29386#29386 Имя: Reza HEIDARI-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
29387#29387 Имя:
RAYAN PRINTING
RAYAN IMAGE PROCESSING CORPORATION		No. 9, 22nd St., 9th Km. of Karaj Special Rd., 1389843613, Tehran, Iran
Africa St., West Nahid St., Akhtaran Ave., p. 57, 1967773314, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
29388#29388 Имя: Konrad-Duden-Weg 1, Frankfurt am Main, 60437, Hessen, GermanyEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
29389#29389 Имя:
PTC GMBH		Konrad Duden Weg 3, 60437, Frankfurt am Main, Germany
Schubertstr. 1 a, 65760, Eschborn, Hessen, Germany		EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
29390#29390 Имя: Mahmoud SEIF
Mohsen SAJADINIA
Mahmud AL-SAYF
Mohsen SAJJADI NIA
Mohsen SAJADDINIA
Mohsen SAJJADINIA		-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
29391#29391 Имя:
ALMAS MOBIN TRADING		57 Akhtaran Lane, West Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
29392#29392 Имя: Uiam-dong, Taedonggang-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
29393#29393 Имя: WON SAN 2-VesselSDNDPRK431.12.2019
29394#29394 Имя: Changgyong 2-dong, Sosong-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
29395#29395 Имя: Ansan 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
29396#29396 Имя: Pulgunkori 2-dong, Potonggang-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
29397#29397 Имя: Pulgunkori 1-dong, Potonggang-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
29398#29398 Имя: MUHAMMAD HAMZA ZUBAIDI
محمد حمزة زبيدي		Babylon, BabilIndividualUNIraq31.12.2019
29399#29399 Имя: ZA RYOK 2-VesselSDNDPRK431.12.2019
29400#29400 Имя: 7-28-VesselSDNDPRK431.12.2019