Санкционные списки
18.188.161.182
27.04.2025 18:28:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 361-29 380 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29361#29361 Имя: Bilal Ali Muhammad AL-WAFI
Bilal AL-WAFI
Bilal 'Ali AL-WAFI
ABU AL-WALID
ABU AL-WALEED
'Ali 'Abbad Muhammad AL-WARAFI		Ta'izz Governorate, YemenIndividualSDNSDGT31.12.2019
29362#29362 Имя:
WUHAN SANJIANG IMP. & EXP. CO. LTD.
WSIEC
WUHAN LONGHUA WEIYE INDUSTRY AND TRADE CO., LTD		Room 519, complex building Hubei Modern Five Metals and electromechanical Market, Wuhan, China
No. 5647, Dongxihu Ave Dongxihu District, Wuhan, Hubei, China
Qiao mouth district space building no. 101, Wuhan, 430040, Hubei, China		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29363#29363 Имя:
SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRY
SHAHID ALAMOLHODA
SAI		142, Shahid Reza Farshadi and Shahid Hasan-e streets, Lavizan, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29364#29364 Имя:
RASTAFANN
RASTAFAN
RASSTAFANN CO		No. 1, Sartipi Street, Shahid Mirzapoor Avenue North of Sadr Bridge, Shariati Avenue, Tehran, 19316-63384, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29365#29365 Имя:
FANAVARI MOUDJ KHAVAR GROUP
FANA MOJ
FANAMOJ COMPANY
FANAVARI MOJ KHAVAR CO.
FANAVARI MOWJ KHAVAR
FANA MOWJ
FANAVARI MODJ KHAVAR		No. 90, 15th St., North Kargar Avenue, Tehran, 1439763111, Iran
No 1, Sartipi Ave, Semiari Ave Shariati St, Tehran, 19316-63381, Iran
No. 7, 15th St., North Amir Abad St. North Karegar St., Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29366#29366 Имя:
EXTERNAL CONSTRUCTION GENERAL COMPANY
EXTERNAL CONSTRUCTION GUIDANCE BUREAU		Korea, North
Kuwait
Qatar
United Arab Emirates
Oman		EntitySDNDPRK331.12.2019
29367#29367 Имя: Kuwait
Algeria		EntitySDNDPRK331.12.2019
29368#29368 Имя:
MILITARY SECURITY BUREAU
KOREAN PEOPLE'S ARMY SECURITY BUREAU		Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
29369#29369 Имя: Thae Chol RI
Tae-Chol RI
T'ae-Ch'o'l RI		-IndividualSDNDPRK231.12.2019
29370#29370 Имя: Yong Il SIN
Yo'ng Il SIN
Yong Il SHIN		Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
29371#29371 Имя: Kang Jin KIM
Kang-chin KIM		Pyongyang, North Korea
Korea, North		IndividualSDNDPRK231.12.2019
29372#29372 Имя: Sung Sop KU
Su'ng-so'p KU
Seung Sub KU
Young Hyok KU		Pyongan-bukdo, North Korea
Shenyang, China		IndividualSDNDPRK231.12.2019
29373#29373 Имя: Kyong-Chol JO
Kyo'ng-ch'o'l CHO		Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
29374#29374 Имя: Yong Su JONGKorea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
29375#29375 Имя: Min Chol KIMNorth Korea
Vietnam		IndividualSDNDPRK231.12.2019
29376#29376 Имя: Sandra OBLITAS RUZZAEcuador
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29377#29377 Имя: MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
مرعي عبدفتاح خليل زغبي
F’raji di Singapore
F’raji il Libico
Mohamed Lebachir
Meri Albdelfattah Zgbye
Zoghbai Merai Abdul Fattah
Lazrag Faraj
Larzg Ben Ila
Farag
Fredj
Muhammed El Besir
Merai Zoghbai		BengasiIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29378#29378 Имя: Socorro Elizabeth HERNANDEZ DE HERNANDEZCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29379#29379 Имя: Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSOCaracas, Venezuela
Aragua, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29380#29380 Имя: Ernesto Emilio VILLEGAS POLJAKCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019