Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 361-29 380 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29361	#29361 Имя: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Aisha Muhammed Abdul Salam	Sultanate of Oman Tripoli Oman	Individual	UN	Libya	31.12.2019
29362	#29362 Имя: Mudalal KHURI Mudalal Mtanyus KHURI Mudallal KHOURY Mudalal KHOURI	Khoms, Syria Russia	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
29363	#29363 Имя: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI	Lebanon Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
29364	#29364 Имя: KREMSONT COMMERCIAL INC. KREMSONT ALLIANCE CORP.	Corner of Eyre Street and Hutson Street Blake Building No. 302, Belize City, Belize	Entity	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
29365	#29365 Имя: George HASWANI Jurj HASWANI George KHESOUANI George HESWANI George HASAWANI George AL HASAWANI George HEWANI Georges HESSWANI Georges KHESOUANI	Yabrud, Syria Syria	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
29366	#29366 Имя: HESCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO HESCO ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED HESCO ENG & CON. CO	Al Horani Building Abdullah Ben Omer Street, Damascus, Syria Suite 351 10 Great Russell Street, London, WC1B 3BQ, United Kingdom	Entity	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
29367	#29367 Имя: Dmytro Volodymyrovych TABACHNYK Dmitry TABACHNIK Dmytriy TABACHNYK	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
29368	#29368 Имя: TRANSSERVICE LLC OOO TRANSSERVIS LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSSERVIS OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSSERVIS	D. 35 Prospekt Gubkina, Omsk, 664035, Omskaya Oblast, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29369	#29369 Имя: Aleksey Valentinovich MURATOV Alexei MURATOV	Moscow, Russia Donetsk, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29370	#29370 Имя: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI	Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
29371	#29371 Имя: Andrei Nikolaevich RODKIN Andrei RODKIN Andrey RODKIN	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
29372	#29372 Имя: JOINT STOCK COMPANY GENBANK JSC GENBANK GENBANK, AO AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO GENBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY GENBANK	Ozerkovskaya Naberezhnaya 12, Moscow, 115184, Russia Ulitsa Sevastopolskaya 13, Simferopol, 295011, Ukraine	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
29373	#29373 Имя: OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK OJSC KRAYINVESTBANK OAO KRAYINVESTBANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRASNODARSKIY KRAEVOY INVESTITSIONNIY BANK	Ulitsa Mira 34, Krasnodar, 350063, Russia Ulitsa Bolshaya Morskaya 23, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6, Simferopol, 295000, Crimea, Ukraine	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
29374	#29374 Имя: OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK VERKHNEVOLZHSKY OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY	Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a, Rybinsk, 152903, Yaroslavskaya Oblast, Russia Ulitsa Suvorova 39A, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine Pereulok Pionerskiy 5, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
29375	#29375 Имя: JOINT STOCK COMPANY SEVASTOPOLSKY MORSKOY BANK JSC SEVASTOPOLSKY MORSKOY BANK AO SEVASTOPOLSKIY MORSKOY BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SEVASTOPOLSKIY MORSKOY BANK	18a Brestska Street, Sevastopol, 99001, Crimea, Ukraine 18/A Ulitsa Brestskaya, Sevastopol, 299001, Crimea, Ukraine	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
29376	#29376 Имя: Aleksandr Igorevich KOFMAN Oleksandr KOFMAN	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
29377	#29377 Имя: PAO MOSOBLBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW REGIONAL BANK AKB MOSOBLBANK OAO AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK MOSKOVSKI OBLASTNOI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO	Ulitsa Semenovskaya B D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29378	#29378 Имя: INRESBANK OOO INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC INRESBANK LTD OOO KBK BANK	Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29379	#29379 Имя: AVIA GROUP TERMINAL LIMITED LIABILITY COMPANY AG TERMINAL OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AVIA GRUPP TERMINAL LLC AG TERMINAL	Ter. Aeroport Sheremetyevo, Khimki, 141400, Moscovskaya Oblast, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29380	#29380 Имя: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI Muhammed Muammar Muhammed Abdul Salam	Sultanate of Oman Tripoli Oman	Individual	UN	Libya	31.12.2019