Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 441-29 460 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29441	#29441 Имя: AMINULLAH AMIN QUDDUS امین الله امین قدوس Muhammad Yusuf Aminullah Amin	Loy Karez village, Spin Boldak District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29442	#29442 Имя: INMOBILIARIA MULTI-TIENDAS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29443	#29443 Имя: DISTRIBUIDORA MARBELLA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29444	#29444 Имя: LAGUNA MAR INTERNACIONAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29445	#29445 Имя: VISION 20-20, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29446	#29446 Имя: GRUPO CEDRO PANAMA S.A.	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29447	#29447 Имя: ADJUSTMENT BUSINESS CORP.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29448	#29448 Имя: ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL عبدالسلام حنفی علی مردان قل Abdussalam Hanifi Hanafi Saheb	Darzab District, Faryab Province Qush Tepa District, Jawzjan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29449	#29449 Имя: MEDAL INVERSIONES, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29450	#29450 Имя: DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A. D.U.A.S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29451	#29451 Имя: Seyed Mirahmad NOOSHIN Sayyed Mir Ahmad NUSHIN Seid Mir Ahmad NOOSHIN	Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
29452	#29452 Имя: Seyed Mohammad HASHEMI Seyyed Mohammad HASHEMI Sayyed Mohammad HASHEMI	Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
29453	#29453 Имя: Sayyad Medhi FARAHI Seyyed Hadi FARAJZADEH	Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
29454	#29454 Имя: FAZL RABI فضل ربيع Fazl Rabbi Fazal Rabi Faisal Rabbi	Kohe Safi District, Parwan Province Kapisa Province Nangarhar Province Kabul Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29455	#29455 Имя: Alfonso LIRA SOTELO EL ATLANTE Rogelio BAHENA MARTINEZ	Mexico City, D.F., Mexico Ixtlahuatenco Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29456	#29456 Имя: Eliseo IMPERIAL CASTRO CHEYO ANTRAX	Culiacan, Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29457	#29457 Имя: Javier LIRA SOTELO EL HANNIBAL EL CARNICERO	Mexico City, D.F., Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29458	#29458 Имя: Alma Delia LIRA SOTELO	Mexico City, D.F., Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29459	#29459 Имя: Sayyed Javad MUSAVI	Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
29460	#29460 Имя: ANHUI LAND GROUP CO., LIMITED	Shop T18, 3/F, Cathay Pacific 88 Malls, No. 125, Wanchai Road, Wanchai, Hong Kong	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019