Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 481-29 500 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29481	#29481 Имя: Fawaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI Fawaz Muhamed JABIR AL-RAWI Fawwaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI Fawwaz JABUR AL-RAWI Hajji Fouaz AL-ARWEE Hajj Fawaz AL-RAWI	Albu Kamal, Syria Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29482	#29482 Имя: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE HANIFEH EXCHANGE HANIFA EXCHANGE HANIFAH CURRENCY EXCHANGE HUNAIFA OFFICE HANIFAH EXCHANGE COMPANY	Albu Kamal, Syria	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29483	#29483 Имя: SELSELAT AL THAHAB GOLDEN CHAIN SILSILET AL THAHAB SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY AL SILSILAH AL DHAHABA SILSALAT AL DHAB	Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq al Abbas Street, Karbala, Iraq	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29484	#29484 Имя: Kalev MUTONDO Kalev MUTOND Kalev MUTOID Kalev MUTOMBO Kalev MUTUND Motono KALEV Mutondo KALEV KATANGA Mutundo KALEV Kalev MUTONDO KATANGA	Kasaji, Democratic Republic of the Congo Likasi, Katanga, Democratic Republic of the Congo 24 Avenue Ma Campagne Quartier Ma Campagne Commune De Ngaliema, Kinshasa, 00243, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29485	#29485 Имя: Evariste BOSHAB Evarist BOSHAB Evariste BOSHAB MABUTSH Evariste BOSHAB MABUDJ Evariste BOSHAB MABUDJ-MA-BILENGE Evariste BOSHAB MABUDJ MA BILENGE Evariste MULUMBU BOSHAB	Teke-Kalamba, Democratic Republic of the Congo Kasai Occidentale Province, Democratic Republic of the Congo Avenue du Rail 5 Ngaliema, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29486	#29486 Имя: Kirill Mikhailovich KOVALCHUK Kyrylo Mykhaylovych KOVALCHUK Kyrylo Mykhailovych KOVALCHUK	Moscow, Russia St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29487	#29487 Имя: THARWAT SALAH SHIHATA ثروت صالح شحاته Tarwat Salah Abdallah Salah Shihata Thirwat Shahata Thirwat Tharwat Salah Shihata Ali		Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29488	#29488 Имя: Muhammad IBRAHIM	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29489	#29489 Имя: Dmitri Alekseevich LEBEDEV	Russia St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29490	#29490 Имя: Dmitri Flerovich MANSUROV	Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29491	#29491 Имя: Mikhail Alekseevich KLISHIN	Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29492	#29492 Имя: Oleg Aleksandrovich MINAEV	Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29493	#29493 Имя: Mikhail Aleksandrovich DEDOV	Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29494	#29494 Имя: Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN Evgeny PRIGOZHIN	Russia Leningrad, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 CYBER2 ELECTION-EO13848 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29495	#29495 Имя: Gennady Nikolaevich PLAKSIN	Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
29496	#29496 Имя: Andrey Konstantinovich LUGOVOY Andrei Konstantinovich LUGOVOI	Russia	Individual	SDN	MAGNIT RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29497	#29497 Имя: Dmitri KOVTUN	Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
29498	#29498 Имя: ABDUL GHAFAR SHINWARI عبدالغفار شینواری	Nangarhar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29499	#29499 Имя: Alexander Ivanovich BASTRYKIN	Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
29500	#29500 Имя: Saleck Ould Cheikh MOHAMEDOU Saleck Ould CHEIKH	Atar, Mauritania Mauritania	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019