Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 521-29 540 из 36 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29521	#29521 Имя: Muhammad AL-GHAZALI Muhammad Abd al-Karim AL-GHAZALI Abu Hisham MAWARI Abu Hisham AL-MAWARI Abu Sa'id Abu Faris Rashid	Ibb Governorate, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29522	#29522 Имя: ABDUL BARI AKHUND عبد الباری ﺁخوند Haji Mullah Sahib Zakir	Baghran District, Helmand Province Now Zad District, Helmand Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29523	#29523 Имя: AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac Jamiat Ihya ul Turath al Islamia Ahya ul Turas	Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29524	#29524 Имя: ABMC THAI-SOUTH SUDAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ABM CONSTRUCTION COMPANY THAI SOUTH SUDAN CRUSHER, AGGREGATES, AND BUILDING MATERIALS COMPANY TSSABM ABMC THAI SOUTH SUDAN CONSTRUCTION AGGREGATE BUILDING MATERIALS CONSTRUCTION COMPANY	Customs Area Adjacent to the Bus Park, Juba, South Sudan Jebel Kujur Juba-Yei Road, South Sudan Luri, Central Equatoria State, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29525	#29525 Имя: HOME AND AWAY LTD.	Hai-Amarat (off May Street), Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29526	#29526 Имя: Ramzan Akhmatovich KADYROV Ramzan Achmatowisch KADYROW Ramzan Akhmadovitch KADYROV	Tsenteroi, Republic of Chechnya, Russia Republic of Chechnya, Russia Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	MAGNIT GLOMAG RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29527	#29527 Имя: Rodolfo Clemente MARCO TORRES	Aragua, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29528	#29528 Имя: Francisco Jose RANGEL GOMEZ	Caracas, Venezuela Bolivar, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29529	#29529 Имя: Fabio Enrique ZAVARSE PABON	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29530	#29530 Имя: Gerardo Jose IZQUIERDO TORRES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29531	#29531 Имя: Jesus PEREZ ALVEAR Chucho Perez	Distrito Federal, Mexico Guerrero, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29532	#29532 Имя: GALLISTICA DIAMANTE GALLISTICA DIAMANTE S.A. DE C.V. TICKET PREMIER	Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico Quinta Los Pirules Num. Ext. 182 Quinta Los Naranjos, Leon, 37210, Guanajuato, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29533	#29533 Имя: Miguel Jose LEONE MARTINEZ Miguel LEONE	Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, 44600, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29534	#29534 Имя: AL FURQAN Dzemilijati Furkan Dzem'ijjetul Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Dzemijetul Furkan Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies Sirat Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat Istikamet In Siratel Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan	30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29535	#29535 Имя: Abukar Ali ADAN Abukar Ali ADEN Sheikh Abukar Ibrahim Afghan	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29536	#29536 Имя: Wanas AL-FAQIH	Mahdia, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29537	#29537 Имя: MOTORCYCLE ART LTD.	18 Drive 41, Thomas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, Malta	Entity	SDN	LIBYA3	31.12.2019
29538	#29538 Имя: HI-LOW PROPERTIES LTD.	The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta	Entity	SDN	LIBYA3	31.12.2019
29539	#29539 Имя: ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED PAR EXCELLENCE LIMITED	18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, BKR 04, Malta	Entity	SDN	LIBYA3	31.12.2019
29540	#29540 Имя: MALTA DIRECTORIES LTD.	The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta Oakdene Mediatrix Place, Zabbar, Malta	Entity	SDN	LIBYA3	31.12.2019