Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 421-29 440 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29421	#29421 Имя: PANAMA-CHILE INTERNACIONAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29422	#29422 Имя: PLAZA MILENIO, S.A. MILLENNIUM PLAZA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29423	#29423 Имя: BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29424	#29424 Имя: NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM نورالدین ترابی محمد قاسم Noor ud Din Turabi Haji Karim	Spin Boldak District, Kandahar Province Chora District, Uruzgan Province Dehrawood District, Uruzgan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29425	#29425 Имя: CACIQUE 1 S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29426	#29426 Имя: LA GRAN VIA ZONA LIBRE, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29427	#29427 Имя: RESIDENCIAL CANAL VIEW, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29428	#29428 Имя: INMOBILIARIA J & M CORP INMOBILIARIA J AND M CORP	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29429	#29429 Имя: NUTRISHOP, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29430	#29430 Имя: SISTEMA CORESCO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29431	#29431 Имя: ARIF QASMANI Muhammad Arif Qasmani Muhammad ‘Arif Qasmani Mohammad Arif Qasmani Arif Umer Qasmani Baba Memon Baba Baba Ji	House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29432	#29432 Имя: INVERSIONES LDT, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29433	#29433 Имя: SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO SER INC.	Calle 16 y Ave. Roosevelt Edif. Vida Panama Zona Libre, Colon, Panama P.O. Box No. 1578 Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29434	#29434 Имя: MALALA 786, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29435	#29435 Имя: WAYSIDE CORPORATION	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29436	#29436 Имя: GLENDOR FINANCE S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29437	#29437 Имя: LA RIVIERA, PANAMA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29438	#29438 Имя: WAREHOUSE OUTLETS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29439	#29439 Имя: TROLL PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29440	#29440 Имя: FARHAD KANABI AHMAD فرهاد كنابي أحمد Kaua Omar Achmed Kawa Hamawandi Kawa Omar Ahmed	Arbil – Qushtuba – house no. SH 11, alley 5380, Iraq Arbil	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019