Санкционные списки
18.217.171.249
28.04.2025 02:55:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 421-29 440 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29421#29421 Имя: Abd Al-Rahman SALIM IBRAHIM AL-MILAD
Rahman Salim Milad
al-Bija
Abdurahman Salem Ibrahim Milad
ABDULRAHMAN SALIM MILAD KASHLAF		Zawiya, Libya
Tripoli		IndividualUNLibya31.12.2019
29422#29422 Имя:
DANDONG KEHUA ECONOMIC AND TRADE CO. LTD.		China
Room 102, 1/F Antai Garden Zhenxing District, Dandong, 118000, Liaoning, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
29423#29423 Имя:
DANDONG XIANGHE TRADING LTD. CO
XIANGHE TRADE CO., LTD.
DANDONG XIANGHE TRADING CORPORATION		China
No. 603, 2F Jiadi Square Developing Zone, Dandong, Liaoning, China
Beida Rd. Pingxiang City, Chongzuo, 532600, Guangxi, China
Room 703, No. 7 Building Fangba Yanjiang Development Zone, Dandong, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
29424#29424 Имя: China
Room 301, No. 1 Building Business & Tourist Section, Dandong, Liaoning, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
29425#29425 Имя:
NAM NAM GENERAL CORPORATION
NAM-NAM (SOUTH-SOUTH) COOPERATIVE GENERAL COMPANY		Central District, Pyongyang, Korea, North
China
Russia
Poland		EntitySDNDPRK331.12.2019
29426#29426 Имя:
KUMBYOL TRADING
KUMBYOL TRADING COMPANY OF NORTH KOREAN WORKERS' PARTY		Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
29427#29427 Имя: KANG SONG 1-VesselSDNDPRK431.12.2019
29428#29428 Имя: KU BONG RYONG-VesselSDNDPRK431.12.2019
29429#29429 Имя: RYE SONG GANG 1-VesselSDNDPRK431.12.2019
29430#29430 Имя: SO BAEK SAN-VesselSDNDPRK431.12.2019
29431#29431 Имя: FAIZULLAH KHAN NOORZAI na
فیض الله خان نورزی
Haji Faizullah Noor
Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan
Haji Pazullah Noorzai
Haji Mullah Faizullah
حاجى فیض الله خان نورزى
Haji Faizullah Noori		Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province
Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province
Chaman, Baluchistan Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
29432#29432 Имя: Darren DEBONO3 Saint Joseph, Saint Anthony Street, San Gwann, Malta
22 Mensija St., San Gwann, Malta		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29433#29433 Имя: Gordon DEBONOMalta
18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris, Birkirkara, Malta		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29434#29434 Имя: Fahmi BEN KHALIFA
Fehmi Abu Zaid Salem AL IDRISI
Fahmi Mousa Saleem BEN KHALIFA
King of Zawarah
Fahmi Slim
Fahmi BIN KHALIFA
al Idrisi Fehmi Abu Zaid SALEM		Sarage El Islam, Tripoli, Libya
Zuwarah, Libya		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29435#29435 Имя: Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed ARAFA
Ahmed Ibrahim Hassan ARAFA
Ahmed Ibrahim Hassab ARAFA
Ahmed Conami SELEM
Ahmed ARAFA		Egypt
22 Mensija Street, San Gwann, Malta
8, Simoha, Alexandria, Egypt		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29436#29436 Имя:
PETRO PLUS LIMITED
TIKO TIKO LTD.		Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St. Julians, STJ 4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29437#29437 Имя: SAID JAN ‘ABD AL-SALAM
سعید جان عبد السلام
Sa'id Jan 'Abd-al-Salam
Dilawar Khan Zain Khan
Qazi 'Abdallah
Qazi Abdullah
Ibrahim Walid
Qasi Sa'id Jan
Said Jhan
Farhan Khan
Aziz Cairo
Nangiali		-IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29438#29438 Имя:
SCOGLITTI RESTAURANT		8, Boat Street Marsamxett, Valletta, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29439#29439 Имя:
THE BUSINESS CENTRE LIMITED		The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29440#29440 Имя:
LEISURE HOLIDAYS LIMITED		18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris, Birkirkara, BKR 04, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019