Санкционные списки
216.73.216.193
26.06.2025 02:38:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 501-29 520 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29501#29501 Имя: Stanislav Evgenievich GORDIEVSKYRussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29502#29502 Имя: Ali Ahmidah AL-SAFRANI
Ali Samida AS-SAFRANI
Ali AL SIFRANI
Ali ZAFRANI		LibyaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29503#29503 Имя: Abd al Hadi ZARQUN
Abd al-Hadi Zarqun AL-WARFALLI
'Abd Al-Hadi Al-Husayn Al-Shaybani ZARQUN
'Abd Al-Hadi Al-Husayn Al-Shaybani ZARGUN
Abdelhadi al-Hussain Zargoun AL-WARFALI
Abdelhadi el-Houssein Zirgoune EL-OUARFALI
Abdulhadi ZARGON
Al Hadi ZARGOON
Abd-al-Hadi ZARGUN
Abd-al-Hadi Al Husayn Al Shabani ZARQUN		Sirte, Libya
Libya		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29504#29504 Имя:
AL-HISN FIRM FOR SECURITY PROTECTION AND GUARD SERVICES
AL-HISN FIRM
AL-HUSN		Jurmana, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
29505#29505 Имя:
AL-QASIUN SECURITY SERVICES LLC
AL-QASIUN FIRM
QASIYUN SECURITY COMPANY
QASIYUN		Jurmana, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
29506#29506 Имя: Adib MUHANNA
Adib MUHANA
Adib MOUHANNA
Adib MHANNA		SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29507#29507 Имя: Elena APANASENKO
Elena Mikhailovna APANASENKO		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29508#29508 Имя: Nikolay AKHLOMOV
Nikolay Vasilyevich AKHLOMOV		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29509#29509 Имя: PARLINDUNGAN SIREGAR
Siregar, Parlin
Siregar, Saleh Parlindungan		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29510#29510 Имя: Irina KOZHENKOVA
Irina Vyacheslavovna KOZHENKOVA		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29511#29511 Имя: Andrey DUBINYAK
Andrey Grigoryevich DUBINYAK		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29512#29512 Имя: Arkadiy VAINSHTEIN
Arkadiy Mikhailovich VAINSHTEIN		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29513#29513 Имя: Elena ZHIROVA
Elena Borisnova ZHIROVA		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29514#29514 Имя: Dmitriy MITYAEV
Dmitriy Arkadyevich MITYAEV		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29515#29515 Имя: Leonid RESHETNIKOV
Leonid Petrovich RESHETNIKOV		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29516#29516 Имя:
SYRISS GROUP LIMITED
SYRISS LOGISTICS AND SERVICE COMPANY
GUANGZHOU SYRISS LOGISTICS & SERVICES		Head Office Suite 707, Oriental Finance Building, 140 Dong Feng Xi Road, Guangzhou, 510000, China
Marine Logistics Office Suite 912, Nan You Building, 142 Dongfeng Xi Road, Guangzhou, China
Air Logistics Office Suite 419, Nan You Building, 142 Dongfeng Xi Road, Guangzhou, China
Marine Warehouse Baiyun Area, ShiJing Town, 20 Qingfeng Qinglong Road, Guangzhou, China
Baramkeh Free Zone, Damascus, Syria
Jebel Ali Free Zone, W.H. # WF06, Jebel Ali, United Arab Emirates
Ras Al Khor Industrial 3, Warehouse # 2, Al Aweer, United Arab Emirates
Exit 19 Al Manakh area , W.H. # 364, Riyadh, Saudi Arabia		EntitySDNSYRIA31.12.2019
29517#29517 Имя:
AJNEHAT AL SHAM
SHAM WING AIRLINES
CHAM WINGS
AL-SHAM WINGS		Al Fardous Street, Damascus, Syria
Saadoon Street, Baghdad, Iraq
8 March Street, Lattakia, Syria
Hai Al Gharbi-Alraees Street, Kamishli, Syria
P.O. Box 1620 Tal-Kurdi, Adra, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
29518#29518 Имя:
TECHNO LAB		Trabolsi Bldg, 2nd Floor Main Road, Deir El Zahrani, Nabatieh, LebanonEntitySDNNPWMD31.12.2019
29519#29519 Имя: Aziz ALLOUCH
'Aziz Ahmad 'ALLUSH		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
29520#29520 Имя: MOHAMMAD AHMADI
محمد احمدی		Daman District, Kandahar Province
Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019