Санкционные списки
216.73.216.25
26.06.2025 07:34:09

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 561-29 580 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29561#29561 Имя: Mustafa MUGHNIYEH
Mustafa MUGHNIYAH		Tehran, Iran
Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29562#29562 Имя: Ali DAMUSH
Ali DAGHMOUSH
Ali DAGMOUSH
Ali DAAMOUSH
Ali DAGMUSH
Shiekh Ali MUSA DA'AMOUSH		Sidon, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
29563#29563 Имя:
JEMAAH ANSHORUT DAULAH
JAMAAH ANSHARUT DAULAT
JAD		IndonesiaEntitySDNSDGT31.12.2019
29564#29564 Имя: RI SONG HYOK
Li Cheng He		-IndividualUNDPRK31.12.2019
29565#29565 Имя: Ahmad HASAN YUSUF
ABU-MARYAM
Sajjad HASSAN NASIR AL ZUBAYDI		Sitra, Bahrain
Baghdad, Iraq
Iran		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29566#29566 Имя:
THE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES		Sham Algadida OTip Box, Damascus, 11037, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
29567#29567 Имя: Won Hong KIM
Wo'n-hong KIM		Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
29568#29568 Имя: Yo Jong KIM
Yo'-cho'ng KIM		Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
29569#29569 Имя: Alsayed MURTADHA MAJEED RAMADHAN ALAWI
Murtadha MAJEED RAMADAN AL SINDI
Murtadha MAJEED RAMADHAN AL-SINDI
Mortada MAJID AL-SANADI		Bahrain
Iran		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29570#29570 Имя: Milorad DODIKRepublika Srpska, Bosnia and Herzegovina
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina		IndividualSDNBALKANS
BALKANS-EO14033		31.12.2019
29571#29571 Имя: Av. Naciones Unidas 6875 LB17-1, Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29572#29572 Имя:
GRUPO SEGTAC INMOBILIARIA
GRUPO INMOBILIARIO SEGTAC		Av. Chapultepec No. 15 Piso 16-A Of. 1 Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29573#29573 Имя: Abdollah ASGHARZADEH-IndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29574#29574 Имя: Tenny DARIAN
Tenny SHAKHDARIAN		Tehran, IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29575#29575 Имя: CHOE SONG IL-IndividualUNDPRK31.12.2019
29576#29576 Имя:
SETAREH SHARGH CO.
SATEREH SHARGH SAMIN CO., LTD.
SATEREH SHARGH MOBIN CO.		Unit 5, Third Floor 15th Street, Bokharest Avenue, Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29577#29577 Имя: Unit Seven, Fourth Floor, Number 18 15th Street Khaled Eslamboli Street, Beheshti Avenue, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29578#29578 Имя: Qin XIANHUA
Jack QIN
Jack XIANHUA		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29579#29579 Имя:
NEW CENTURY IMPORT AND EXPORT CO. LTD		5 Hongtang South Road Jiangbei, Ningbo, 315033, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29580#29580 Имя: Richard YUE
Yue YAODONG		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019