Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 06:18:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 601-29 620 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29601#29601 Имя: Eliana MUNOZ MEJIAManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29602#29602 Имя: Jhonny German MUNOZ MEJIAManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29603#29603 Имя: Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan, Manizales, Caldas, Colombia
Carrera 18 No. 30 - 65, Manizales, Caldas, Colombia
Calle 161 No. 91A - 53, Bogota, Cundinamarca, Colombia
Medellin, Antioquia, Colombia
Dosquebradas, Risaralda, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29604#29604 Имя:
INVERSIONES LA PLATA M Y M		Carrera 18 No. 30 - 65, Manizales, Caldas, Colombia
Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan, Manizales, Caldas, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29605#29605 Имя: P.H. Plaza 2000, Piso 11, Urbanizacion Marbella, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29606#29606 Имя: Costa de Este, P.H. Sevilla, Torre 1, apartamento 43B, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29607#29607 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29608#29608 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29609#29609 Имя:
JAMAAT AL DAWA ILA AL SUNNAH
JAMAAT UD DAWA IL AL QURAN AL SUNNAH
JAMAAT UL DAWA AL QURAN
JAMAAT-UD-DAWA AL QURAN WAL SUNNAH
JAMA'AT DA'WA AL-SUNNAT
JAMA'AT AL-DA'WA ALA-L-QURAN WA-L-SUNNA
SOCIETY FOR THE CALL/INVITATION TO THE QURAN AND THE SUNNA
JDQS
SALAFI GROUP
JAMA'AT AD-DA'WA AS-SALAFIYA WA-L-QITAL
JAMIAT AL-DAWA AL-QURAN WAL-SUNNA
ASSEMBLY FOR THE CALL OF THE KORAN AND THE SUNNAH
JDQ		AfghanistanEntitySDNSDGT31.12.2019
29610#29610 Имя:
TGG
TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP
TTP-TARIQ GIDAR GROUP
TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP
TTP GEEDAR GROUP
TARIQ GEEDAR GROUP
COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP
TARIQ AFRIDI GROUP
TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP
THE ASIAN TIGERS		Darra Adam Khel, Pakistan
Aurakzai, Pakistan
Khyber, Pakistan
Peshawar, Pakistan
Kohat, Pakistan
Hangu, Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
29611#29611 Имя: Obaid Altaf KHANANI
AHMED, Obaid		Karachi, Pakistan
Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates
107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom		IndividualSDNTCO31.12.2019
29612#29612 Имя: Hozaifa Javed KHANANI
Huzaifa Jawed KHANANI		House No D-85 Block 5 Clifton, Karachi, PakistanIndividualSDNTCO31.12.2019
29613#29613 Имя: FARED SAAL
Abu Luqmaan Al Almani
Abu Lugmaan		BonnIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29614#29614 Имя: Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNTCO31.12.2019
29615#29615 Имя:
KAY ZONE BUILDERS AND DEVELOPERS		House #D-85, Block-5 Clifton, Karachi, PakistanEntitySDNTCO31.12.2019
29616#29616 Имя: 5th Floor, Emerald Tower, G-19, Block-5 Clifton Road Clifton, Karachi, PakistanEntitySDNTCO31.12.2019
29617#29617 Имя: S.f. Unit #5 Hub River Road S.I.T.E., Karachi, PakistanEntitySDNTCO31.12.2019
29618#29618 Имя: Muhammad Javed KHANANI
Javed KHANANI
Javaid KHANANI
Javeed KHANANI
Javed Muhammad KHANANI		D-85 Block Clifton, Karachi, Pakistan
Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2, Karachi, Pakistan		IndividualSDNTCO31.12.2019
29619#29619 Имя: Atif POLANI
Atif Abdul Aziz POLANI		D-31, Block-5 Clifton, Karachi, Pakistan
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNTCO31.12.2019
29620#29620 Имя:
KATIBAH SHUHADA' AL-YARMOUK
LIWA' SHUHADA' AL-YARMOUK
YARMOUK BRIGADE
BRIGADE OF THE YARMOUK MARTYRS
MARTYRS OF YARMOUK
AL YARMUK BRIGADE
SHUHDA AL-YARMOUK
SHOHADAA AL-YARMOUK BRIGADE
SUHADA'A AL-YARMOUK BRIGADE
SHUHADA AL YARMOUK BRIGADE
YMB
LSY
YARMOUK MARTYRS BRIGADE
KHALID IBN AL-WALID ARMY
KHALID BIN-AL-WALID ARMY
KHALID BIN AL-WALEED ARMY
JAYSH KHALID BIN-AL-WALID
JAISH KHALED BIN ALWALEED
JAYSH KHALED BIN AL WALID
ARMY OF KHALED BIN ALWALEED		Yarmouk Valley, Daraa Province, SyriaEntitySDNSDGT31.12.2019