Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 661-29 680 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29661	#29661 Имя: Ahmad HAMDAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29662	#29662 Имя: Ghassan SAFTALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29663	#29663 Имя: Haytham Ahmad AL-HURANI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29664	#29664 Имя: Ahmad 'ALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29665	#29665 Имя: Muhammad AL-IBRAHIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29666	#29666 Имя: Bilal HASAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29667	#29667 Имя: Ali DARWISH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29668	#29668 Имя: Siwumar MUHANNA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29669	#29669 Имя: Badr RASHID	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29670	#29670 Имя: Ayham ISMA'IL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29671	#29671 Имя: Mazin 'ALYA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29672	#29672 Имя: Muhammad Samir AL-FAQIR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29673	#29673 Имя: Iman AL-TAWWAKHI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29674	#29674 Имя: Ridwan 'Ali AL-JIBAWI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29675	#29675 Имя: Samar Shakir JAWISH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29676	#29676 Имя: Hiyam JIRJIS	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29677	#29677 Имя: Salma AL-JABI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29678	#29678 Имя: Rim Nadir AL-TAQI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29679	#29679 Имя: Hana AL-'AZBAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29680	#29680 Имя: KO TAE HUN Kim Myong Gi	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019