Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 701-29 720 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29701	#29701 Имя: Saba AL-TABBAL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29702	#29702 Имя: ABDUL RAQIB TAKHARI عبدالرقیب تخاری	Zardalu Darra village, Kalafgan District, Takhar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29703	#29703 Имя: Rim 'ABBAS	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29704	#29704 Имя: Muhammad SALLUM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29705	#29705 Имя: Jumanah AL-SASI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29706	#29706 Имя: Hassan AL-RAYS	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29707	#29707 Имя: Nidal AL-SA'ID	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29708	#29708 Имя: Yunus SA'UD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29709	#29709 Имя: Sa'id SINDID	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29710	#29710 Имя: Muhammad Sayyah NASR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29711	#29711 Имя: 'Ali HUSAYN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29712	#29712 Имя: Rula KIWAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29713	#29713 Имя: IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH ابراهيم علي أبو بكر تنتوش Abd al-Muhsin Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr Abdul Rahman Abu Anas Ibrahim Abubaker Tantouche Ibrahim Abubaker Tantoush ‘Abd al-Muhsi ‘Abd al-Rahman Abdel Ilah Sabri (false identity related to fraudulent South African identification number 6910275240086 linked to South African passport number 434021161, both documents have been confiscated) Al-Libi Abdel Ilah Sabri (false identity related to fraudulent South African identification number 6910275240086 linked to South African passport number 434021161, both documents have been confiscated) Abdel Ilah Sabri (false identity related to fraudulent South African identification number 6910275240086 linked to South African passport number 434021161, both documents have been confiscated)	Tripoli, Libya al Aziziyya	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29714	#29714 Имя: Ziyad 'AQQAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29715	#29715 Имя: Muhammad Zuhayr AL-MUDALLAL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29716	#29716 Имя: Adnan AL-JUBBAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29717	#29717 Имя: Diyab AL-SHAYKH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29718	#29718 Имя: Fadiyah ZA'RURAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29719	#29719 Имя: Hala SIRHAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29720	#29720 Имя: Muzayyin AL-DAGHISTANI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019