Санкционные списки
18.219.58.157
28.04.2025 17:00:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 701-29 720 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29701#29701 Имя: Tayuni Tower No. 1251 Section 30- 3rd floor, Chath Tayuni, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
29702#29702 Имя: Bob Taylor Road Paynesville, Monrovia, LiberiaEntitySDNSDGT31.12.2019
29703#29703 Имя: Logan Town Opposite Rice Store, Monrovia, LiberiaEntitySDNSDGT31.12.2019
29704#29704 Имя: Issam Ahmad SAAD
Isam Ahmad SAD
Isam Ahmad SAAD		Bent Jbayl, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29705#29705 Имя: Nabil Mahmoud ASSAF
Nabil ASSAF
Nabil Muhammad ASSAF		Beirut, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29706#29706 Имя: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BangladeshEntityUNAl-Qaida31.12.2019
29707#29707 Имя: Abdul Latif SAAD
Abd-al-Latif SAD		Bent Jbayl, Lebanon
Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29708#29708 Имя: Muhammad BADR-AL-DIN
Mohamed BADREDDINE
Mohammed BADREDDINE		El Ghbayr 5, Lebanon
Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29709#29709 Имя: Dilawar Khan Nadir KHAN
Dilawar KHAN		Lower Dir, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan
Peshawar, Khyber Pahktunkhwa Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29710#29710 Имя: Rahman Zeb Faqir MUHAMMAD
Rahman Zayb Faqir MUHAMMAD
KHAN, Rahman Ieb
ZEB, Rahman R
ZAIB, Rehman
ZAIB, Alam
ALAMZEB
AURANGZEB		Dir, Pakistan
Bashgram Laal Qila Wersakay, Lower Dir, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan
Lalqillah, Lower Dir District, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29711#29711 Имя: Hizb Ullah Astam KHAN
Qari Hizbullah
Hizbullah Qari MOAZZAM
Hizb Ullah
Hizb Allah
Hazab Allah
Hazab Ullah
Hazeb Ullah
Hazib Ullah
Hizbullah
Hizbulah
Hiz Bullah		Peshawar, Pakistan
House Number 5 Akhunabad Shaheen Muslim Town, Peshawar, Pakistan
House Number 5 Akhunabad Chok Yadagr Branch, Peshawar, Pakistan
Matin Darah-ye Pech District, Kunar Province, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29712#29712 Имя: Abdulpatta Escalon ABUBAKAR
Abdulpatta Abubakar ESCALON
Abdul Patta Escalon ABUBAKAR
ABU BAKAR, Abdul Patta		Tuburan, Basilan Province, Philippines
Philippines
Jeddah, Saudi Arabia
Daina, Saudi Arabia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29713#29713 Имя: Yunus Emre SAKARYA
AL-HAIEBI, Younes
AL-ALMANI, Yunus		Bruhl, Germany
Al Mayadin, Syria
Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29714#29714 Имя:
CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED		Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Korea, North
Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, North		EntitySDNDPRK431.12.2019
29715#29715 Имя: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
29716#29716 Имя: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
29717#29717 Имя: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, EthiopiaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
29718#29718 Имя:
KOREA ANSAN SHPG CO		Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
29719#29719 Имя:
PROFESYONELLER ELEKTRONIK TIC ITH VE IHR LTD. STI
PROFESSIONALS ELECTRONIC TRADE IMPORT AND EXPORT LIMITED COMPANY
PROFESYONELLER ELEKTRONIK TICARET		Kecioren, Ankara, TurkeyEntitySDNSDGT31.12.2019
29720#29720 Имя:
KOREA UNPHA SHIPPING AND TRADING		Puksong-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019