Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 761-29 780 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29761	#29761 Имя: Hikmat 'ABDU	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29762	#29762 Имя: Ahmad DAHIR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29763	#29763 Имя: Iyad SALIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29764	#29764 Имя: Haytham ASMAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29765	#29765 Имя: Musa AL-HARIRI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29766	#29766 Имя: Farhan MAHFUD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29767	#29767 Имя: Ayman AHMAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29768	#29768 Имя: Tha'ir DAYYUB	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29769	#29769 Имя: KIM TONG MY’ONG Kim Chin-So’k Kim Tong-Myong Kim Jin-Sok Kim Hyok-Chol Kim Tong-Myo’ng Kim Tong Myong Kim Hyok Chol	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
29770	#29770 Имя: Isma'il 'ALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29771	#29771 Имя: Muzhir SHARBA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29772	#29772 Имя: Ma'n GHANIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29773	#29773 Имя: Misbah MIRDASH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29774	#29774 Имя: Faysal BU'AYTI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29775	#29775 Имя: Zakariya AL-'ALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29776	#29776 Имя: Taysir SULAYMAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29777	#29777 Имя: Lu'ay FU'ANI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29778	#29778 Имя: Hanan HUSAYN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29779	#29779 Имя: Hamid JUM'AH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29780	#29780 Имя: KIM TONG-HO	Viet Nam	Individual	UN	DPRK	31.12.2019