Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 801-29 820 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29801	#29801 Имя: Muhammad Iyad AL-NA'IMI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29802	#29802 Имя: MOHAMMED TUFAIL Tufail, S.M. Tuffail, Sheik Mohammed	-	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29803	#29803 Имя: Muhammad Nasir SABBAGH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29804	#29804 Имя: Mahmubd AL-HARZRURI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29805	#29805 Имя: Ibrahim Sa'd Zayn-al-'Abidin JAZBAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29806	#29806 Имя: Qasim AL-NAJJAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29807	#29807 Имя: Muhammad Nazmi 'Ulwani DABBAGH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29808	#29808 Имя: Abdallah 'ABDU	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29809	#29809 Имя: Ali ASWAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29810	#29810 Имя: Sa'dallah 'Atif LABABIDI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29811	#29811 Имя: Jamal Zaydan SHAHT	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29812	#29812 Имя: Muhammad Jalal HILALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29813	#29813 Имя: MAMADU TURE N’Krumah	-	Individual	UN	GB	31.12.2019
29814	#29814 Имя: Muhammad AL-RAHHAL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29815	#29815 Имя: Amir MUSHRIF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29816	#29816 Имя: Muhammad Nadim Subhi ZIHAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29817	#29817 Имя: 'Abd-al-'Azim AL-BAKKUR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29818	#29818 Имя: Ahmad DAWARAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29819	#29819 Имя: Imad Isma'il BASHA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29820	#29820 Имя: Abd-al-Rahman BASAL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019