Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 801-29 820 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29801	#29801 Имя: Pedro Luis ZULETA NOSCUE El Invalido	Corinto, Cauca, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29802	#29802 Имя: Alonso ZULETA NOSCUE Alfonso Alfonso ZULETA NOSCUE	Corinto, Cauca, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29803	#29803 Имя: Jose Oscar ZULETA TROCHEZ	Corinto, Cauca, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29804	#29804 Имя: Jose Efer HIGUITA PERALTA	Corinto, Cauca, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29805	#29805 Имя: Dmitry Anatolievich BELIK Dmitriy Anatolyevich BELIK	Russia Kular, Ust-Yansky District, Sakha Republic, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29806	#29806 Имя: ABDUL WALI SEDDIQI عبدالولی صدیقی	Zilzilay village, Andar District, Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29807	#29807 Имя: Andrey Dmitrievich KOZENKO Andrei KOZENKO Andrii Dmytrovych KOZENKO	Ukraine Simferopol, Crimea, Ukraine Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29808	#29808 Имя: Konstantin Mikhailovich BAKHAREV Konstantin Mikhaylovich BAKHAREV	Simferopol, Crimea, Ukraine Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29809	#29809 Имя: Ruslan Ismailovich BALBEK	Uzbekistan	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
29810	#29810 Имя: Svetlana Borisovna SAVCHENKO	Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
29811	#29811 Имя: Ghassan ABBAS	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29812	#29812 Имя: Ali WANUS	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29813	#29813 Имя: Samir DABUL	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29814	#29814 Имя: Zuhayr HAYDAR	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29815	#29815 Имя: Habib HAWRANI	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29816	#29816 Имя: Firas AHMAD	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29817	#29817 Имя: ABDUL WAHED SHAFIQ عبد الواحد شفيق	Nangarhar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29818	#29818 Имя: Rafiq SHIHADAH Wafiq SHIHADAH Rafiq SHIHADA Rafiq SHAHADAH Rafik SHEHADEH Rafiq Mahmoud SHAHADAH	Syria Al-Sharasheer, Jableh, Latakia, Syria	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
29819	#29819 Имя: Suhayl Hasan AL-HASAN Suheil HASSAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
29820	#29820 Имя: Muhammad Nafi BILAL Muhammad BILAL	Syria	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019