Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 841-29 860 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29841	#29841 Имя: Hannan JAHHAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29842	#29842 Имя: 'Ali Hajj MUHAMMAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29843	#29843 Имя: Fadi AL-RAHYAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29844	#29844 Имя: Muhammad 'ABDALLAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29845	#29845 Имя: Muhammad Mu'ammar QURJU	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29846	#29846 Имя: OMAR MAHMOUD UTHMAN عمر محمود عثمان Al-Samman Uthman Umar Uthman Omar Mohammed Othman Abu Qatada Al-Filistini Abu Umr Takfiri Abu Omar Abu Umar Abu Umar Umar Abu Ismail	Jordan Bethlehem, West Bank	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29847	#29847 Имя: Muhammad HAMANDUSH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29848	#29848 Имя: Abdallah JUNDIYAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29849	#29849 Имя: Abd-al-Salam MA'RUF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29850	#29850 Имя: Muhammad SA'DU	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29851	#29851 Имя: Ahmad ASWAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29852	#29852 Имя: Fu'ad 'AZIZI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29853	#29853 Имя: Muhammad Ayman Nasir-al-Din SALIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29854	#29854 Имя: Hudu' Nayif HAMSHU	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29855	#29855 Имя: Muhammad Ridwan QUDAYMATI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29856	#29856 Имя: Muhammad Nasir MUHAYIRI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29857	#29857 Имя: RI U’N SO’NG Ri Eun Song Ri Un Song	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
29858	#29858 Имя: Hikmat 'ABBUD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29859	#29859 Имя: Sinan SAQR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29860	#29860 Имя: Fu'ad 'Abd-al-Qadir IBRAHIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019