Санкционные списки
52.15.133.37
29.04.2025 07:24:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 841-29 860 из 36 660.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29841#29841 Имя: Joe ASPERMANCannes Region, France
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29842#29842 Имя:
IMAM BUKHORI JAMAAT
IMAM BUKHARI BATTALION
IMAM BUKHARI JAMAAT
IMAM AL-BUKHARI BATTALION
IBB
IMAM AL-BUKHORIY BRIGADE
KATIBATUL IMOM AL-BUXORIY
KIB
IMOM BUXORIY KATIBASI		Aleppo, Syria
Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
29843#29843 Имя: Americo Alex MATA GARCIA
Americo MATA		Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29844#29844 Имя:
ALFA TRADING COMPANY
ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING		P.O. Box 910606, Amman, 11191, JordanEntityUNIraq31.12.2019
29845#29845 Имя: Willian Antonio CONTRERAS
William CONTRERAS		Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29846#29846 Имя: Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZARAragua, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29847#29847 Имя: Behzad MESRI
Skote Vahshat		Naghadeh, Iran
Iran		IndividualSDNCYBER2
HRIT-IR		31.12.2019
29848#29848 Имя: Ermias GHERMAYAddis Ababa, Ethiopia
Sabratha, Libya
Khartoum, Sudan
Tripoli, Libya		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29849#29849 Имя:
RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
AO RFK-BANK
RFC-BANK		St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia
d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia		EntitySDNSYRIA
DPRK3
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29850#29850 Имя: Mirdamad, Naft Jonubi, Taban Alley Plaque 2/1 Unit 102, Tehran, Iran
East Shahid Hemmat Highway, North Emam Ali Highway, East Artesh Highway Town of Qa'em, Banafsheh Street Second Door, Plaque 2, Tehran, Iran
Ansariyeh Boulevard 6th Bustan Plaque 488, 4515736541, Zanjan, Iran		EntitySDNCYBER231.12.2019
29851#29851 Имя: Mostafa SADEGHI-IndividualSDNCYBER231.12.2019
29852#29852 Имя: Gholamreza RAFATNEJAD
Gholamreza RAFAT NEJAD		Tabriz, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019
29853#29853 Имя: Abuzar GOHARI MOQADAM
Abuzar GOHARIMOQADAM
Abuzar GOHARI MOGHADAM		Zabol, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019
29854#29854 Имя: MOHAMMAD HASSAN AKHUND
محمد حسن آخوند		Pashmul village, Panjwai District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
29855#29855 Имя: Sajjad TAHMASEBI-IndividualSDNCYBER231.12.2019
29856#29856 Имя: Ehsan MOHAMMADITehran, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019
29857#29857 Имя: Abdollah KARIMA
VAHID		Mashhad, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019
29858#29858 Имя: Roozbeh SABAHIIranIndividualSDNCYBER231.12.2019
29859#29859 Имя: Mohammed Reza SABAHI
FARAZ
Mohammad Reza SABAHI		Tehran, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019
29860#29860 Имя: Seyed Ali MIRKARIMIZanjan, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019