Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 741-29 760 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29741	#29741 Имя: Muhammad Khayr SUKHAYTAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29742	#29742 Имя: Muhammad BIZRAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29743	#29743 Имя: Fayiz BUZ-AL-JUDDI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29744	#29744 Имя: Muna KHABIYYAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29745	#29745 Имя: Muhsin YUSUF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29746	#29746 Имя: Yusuf AL-HATUM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29747	#29747 Имя: QARI SAIFULLAH TOKHI قاري سیف الله توخى Qari Saifullah Qari Saifullah Al Tokhi Saifullah Tokhi Qari Sahab	Chalo Bawari area, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan Daraz Village, Jaldak wa Tarnak District, Zabul Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29748	#29748 Имя: Rajab DAYYUB	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29749	#29749 Имя: Ayman AL-DALATI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29750	#29750 Имя: Basil AL-HALABI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29751	#29751 Имя: Mahmud ZANBU'AH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29752	#29752 Имя: Abd-al-Salam AL-RASLAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29753	#29753 Имя: Muhammad HAWWAT	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29754	#29754 Имя: Nawras AL-ID	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29755	#29755 Имя: Mahmud RAHHAL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29756	#29756 Имя: Salih AL-'ALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29757	#29757 Имя: Ahd AL-MASRI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29758	#29758 Имя: KIM TONG CHOL Kim Tong-ch'o'l	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
29759	#29759 Имя: Amin MAJRUD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29760	#29760 Имя: Salim DUMIT	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019