Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 781-29 800 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29781	#29781 Имя: Sulsubayla AL-JANAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29782	#29782 Имя: Yusuf MA'TUQ	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29783	#29783 Имя: Rana BUNDUQJI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29784	#29784 Имя: Rana SAQR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29785	#29785 Имя: Husam-al-Din JALAL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29786	#29786 Имя: Samir AL-SHA'IR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29787	#29787 Имя: Majd SA'ID	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29788	#29788 Имя: Ruba DUWAYR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29789	#29789 Имя: Muhammad SALMAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29790	#29790 Имя: Ayham Hajj MUSTAFA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29791	#29791 Имя: ANGELO RAMIREZ TRINIDAD Abdul Khalil Abdukahlil Calib Trinidad Kalib Trinidad Abu Khalil Anis	3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines Gattaran, Cagayan Province	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29792	#29792 Имя: Susan LAYLA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29793	#29793 Имя: Rahf AL-MASRI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29794	#29794 Имя: Ghusn al-Zuhur AL-FAWAKHIRI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29795	#29795 Имя: Mustafa ZAYDAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29796	#29796 Имя: Shadi SALMAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29797	#29797 Имя: Anas AL-WADI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29798	#29798 Имя: Muhammad Haytham 'ABD-AL-SAMAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29799	#29799 Имя: Ruwaydah SA'ADAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29800	#29800 Имя: Farhub FADUL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019