Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 02:17:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 621-29 640 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29621#29621 Имя:
MOSTOTREST
OPEN JOINT STOCK COMPANY 'MOSTOTREST'
MOSTOTREST, PAO
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSTOTREST		6 Barklaya str., bld. 5, Moscow, 121087, Russia
d. 6 str. 5, ul. Barklaya, Moscow, 121087, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29622#29622 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'SGM-MOST'
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SGM MOST
SGM-MOST LLC
SGM-BRIDGE		d. 10 korp. 3 ul. Neverovskogo, Moscow, 121170, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29623#29623 Имя: Celestin KANYAMA
Celestin KANYAMA TSHISIKU
Celestin Cishiku KANYAMA		Kananga, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
29624#29624 Имя: AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
Al-Haq, Amin
Amin, Muhammad
Dr. Amin
Ul-Haq, Dr. Amin		Nangarhar ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29625#29625 Имя: Iyad Mohammad Esam MAHROUS
Iyad MAHRUS
Iyad MAHROUS		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
29626#29626 Имя:
MAHRUS TRADING FZE		P.O. Box 16111, Ras Al Khaimah, United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD31.12.2019
29627#29627 Имя:
MAHRUS GROUP
AL MAHRUS GROUP TRADING COMPANY
MAHROUS TRADING INSTITUTE
MAHRUS TRADING ESTABLISHMENT
MAHROUS TRADING ESTABLISHMENT		Rawda Street, Damascus, Syria
Al Rawdah, Damascus, Syria		EntitySDNNPWMD31.12.2019
29628#29628 Имя: Antonio OSEGUERA CERVANTES
Joel MORA GARIBAY
Tony Montana		Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler, Tijuana, 22110, B.C., Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29629#29629 Имя: Julio Alberto CASTILLO RODRIGUEZ
El Chorro		Michoacan de Ocampo, Mexico
Colima, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		31.12.2019
29630#29630 Имя: Arnulfo GONZALEZ VALENCIAAguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29631#29631 Имя: Edgar Eden GONZALEZ VALENCIAAguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29632#29632 Имя: Elvis GONZALEZ VALENCIA
Alejandro TAPIA CASTRO		Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29633#29633 Имя: Marisa Ivette GONZALEZ VALENCIAApatzingan, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29634#29634 Имя:
MPS
MINISTRY OF PUBLIC SECURITY		Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
29635#29635 Имя: MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
محمد حمدي محمد صادق الأهدل
Al-Hamati, Muhammad
Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal
Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal
Abu Asim Al-Makki
Ahmed		Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen
Medina		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29636#29636 Имя: Noemi GONZALEZ VALENCIA
Noemi GONZALEV VALENCIA		Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29637#29637 Имя: Pu Il CHOE
Bu-il CHOI
Pu-il CH'OE		Korea, NorthIndividualSDNDPRK331.12.2019
29638#29638 Имя: Song Chol RI
So'ng-ch'o'l RI		Korea, NorthIndividualSDNDPRK331.12.2019
29639#29639 Имя: Fabian Felipe VERA LOPEZ
Felipe VERA LOPEZ
Favian Felipe LOPEZ
Ton VARELLA LOPEZ		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29640#29640 Имя: Korea, NorthEntitySDNDPRK231.12.2019