Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 29 621-29 640 из 36 672.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29621 | Song KIM So'ng KIM | Linjiang, China | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 29622 | Kwon U HAN Kwo'n-u HAN Kon U HAN Ko'n-u HAN | Zhuhai, China | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 29623 | GOORYONG SHIPPING CO LTD GOORYONG SHIPPING BANGKOK | Changgyong 2-dong, Sosong-guyok, Pyongyang, Korea, North Warranton Ville 458Soi 5Pattanakan Soi 44Suanluang, Bangkok, 10250, Thailand | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29624 | GOO RYONG | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29625 | Tae Chol RYANG Tae-ch'o'l RYANG | Tumen, China | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 29626 | HWASONG SHIPPING CO LTD | Changgyong dong, Sosong-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29627 | HWA SONG | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29628 | KOREA KUMUNSAN SHIPPING CO | Pongnam-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29629 | AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, L TD AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD | Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 29630 | Kwang Hun PAK Kwang-hun PAK Gwang Hun PAK Gwang Hun BAK | Vladivostok, Russia | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 29631 | KUM UN SAN | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29632 | HANA ELECTRONICS JVC HANA ELECTRONIC JV COMPANY HANA ELECTRONICS | Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29633 | KOREA MARINE & INDUSTRIAL TRDG KOREA MARINE AND INDUSTRIAL TRDG | Changgyong 2-dong, Sosong-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29634 | UN RYUL | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29635 | EVER GLORY | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29636 | BEIJING CHENGXING TRADING CO. LTD. | Room 2206 Floor 19 602 Wangjing Yuan Zhaoyang District, Beijing, China | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29637 | CK INTERNATIONAL LTD | c/o Korea Uljibong Shipping Co., Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Korea, North Room 9, Unit A, 3rd Floor, Cheong Sun Tower, 116-118, Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29638 | UL JI BONG 6 | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29639 | INSTAR LODZHISTIKS, OOO INSTAR LOGISTICS | d. 20 str. 7 ofis 102V, ul. Elektrozavodskaya, Moscow, 107023, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 29640 | AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION Al Haramain Al Masjed Al Aqsa Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation | Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina Zenica, Bosnia and Herzegovina | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
