Санкционные списки
216.73.216.193
25.06.2025 13:07:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 161-29 180 из 37 116.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29161#29161 Имя: 2808 Number 1 Building 98 Nanjing Road, Shinan District, Qingdao, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29162#29162 Имя:
MKS INTERNATIONAL GROUP
MKS INTERNATIONAL		Office No 4 Babataher Street Dr Fatemi Avenue, Tehran, Iran
PO BOX 14155-4618, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29163#29163 Имя:
ROYAL PEARLS
ROYAL PEARL CHEMICAL
ROYAL PEARLS GENERAL TRADING		PO Box 74382, Dubai, United Arab Emirates
Office No. 8, Near Regal International Sheikh Zayed Road, Dubai, 74382, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29164#29164 Имя: Kambiz ROSTAMIANVilla No 13 Cluster 31 Juemierah Islands, Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29165#29165 Имя: HABIB SOUSSOU
Soussou Abib		Boda, Central African Republic

Boda		IndividualUNCAR31.12.2019
29166#29166 Имя: Mostafa ZAHEDI
IBRAHIM, Mohammed
IBRAHIM, Mohammad
Asem OMAR
Karim KHAZE
Jhon LIU		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29167#29167 Имя:
ERVIN DANESH		5th Floor, No. 78, Forsat Shirazi Street North Kargar Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29168#29168 Имя: Mohammad MAGHAM-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29169#29169 Имя:
ZIEST TAJHIEZ POOYESH
POOYESH ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS		16, Afshar Alley Fajr Street, Motahari Avenue, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29170#29170 Имя: Ghodrat ZARGARI
Ghodratollah ZARGARI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29171#29171 Имя: Hasan Dehghan EBRAHIMI
Hasan Dahqan IBRAHIMI		Dezfool, IranIndividualSDNIRGC
SDGT
IFSR		31.12.2019
29172#29172 Имя:
MAHER COMPANY
MAHER TRADING AND ENGINEERING		Concord building, 7th floor Verdan, Beirut, Lebanon
Harik Harik, on the street near al-Husnayn Mosque Malik bin Qazzam, 5th floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
29173#29173 Имя: Muhammad 'Abd-al-Amir FARHAT
Mohammad Abdul Amir FARHAT
Mohammad FARHAT		KuwaitIndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
29174#29174 Имя:
REEM PHARMACEUTICAL, S.A.R.L.
REEM PHARMACEUTICAL, LLC
REEM PHARMACEUTICAL, SAL		Kalim Bechara Building, 2nd floor Trabolsi Street, Badaro, Beirut, LebanonEntitySDNIRGC
SDGT
IFSR		31.12.2019
29175#29175 Имя:
MIRAGE FOR ENGINEERING		Kalim Bechara Building, 2nd floor Trabulsi Street, Badaro, Beirut, LebanonEntitySDNIRGC
SDGT
IFSR		31.12.2019
29176#29176 Имя: CH'OE SO’K MIN
Choe Sok Min
Choe Sok Min		-IndividualUNDPRK31.12.2019
29177#29177 Имя: PO Box 113/6655, Msieleh Main Road Rabiyeh Building, 2nd floor, Msieheh, LebanonEntitySDNIRGC
IFSR
SDGT		31.12.2019
29178#29178 Имя: Yahya AL-HAJJ
Yahya AL-HAJ
Yehia Issa Mohamad AL-HAJ		Aramta, LebanonIndividualSDNIRGC
IFSR
SDGT		31.12.2019
29179#29179 Имя: Ali SHARIFI
Ali SALEHI		Tehran, IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
29180#29180 Имя: Maria Monserrat AVILA ROCHA
Maria Monserrate AVILA DE LA ROCHA
Maria Monserrate AVILA ROCHA		Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019