Санкционные списки
216.73.216.136
29.08.2025 22:28:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 101-29 120 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29101#29101 Имя: Abdallah Asad TAHINI
Abdallah THAHINI
TAHINI, Ahmad
Abdalla As'ad THINI
LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
29102#29102 Имя: Katherine Nayarith HARINGHTON PADRONCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29103#29103 Имя: HAMDULLAH NOMANI
حمد الله نعمانى
Sipayaw village, Andar District, Ghazni ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
29104#29104 Имя: Antonio Jose BENAVIDES TORRESVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29105#29105 Имя: Justo Jose NOGUERA PIETRIPiritu, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29106#29106 Имя: Gustavo Enrique GONZALEZ LOPEZVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29107#29107 Имя: Miguel Alcides VIVAS LANDINOVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29108#29108 Имя: Manuel Gregorio BERNAL MARTINEZCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29109#29109 Имя: Manuel Eduardo PEREZ URDANETAVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29110#29110 Имя: Fayez Mansour Street Bldg No/35/-Floor No/2/Baramkeh P.O. Box 34081, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
29111#29111 Имя: Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, LebanonEntitySDNNPWMD31.12.2019
29112#29112 Имя: Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, LebanonEntitySDNNPWMD31.12.2019
29113#29113 Имя: Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO
CHOCLOS
Distrito Federal, Mexico
Antonio Rosales 280 Centro Culiacan, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico
De Las Toronjas 1999, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada, Culiacan, 80200, Sinaloa, Mexico
Angel Flores 624 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29114#29114 Имя: MOHAMMAD ALEEM NOORANI
محمد علیم نورانی
Ghazni ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
29115#29115 Имя: Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA
DON JULIO
JULIA
Ma. Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA
Maria Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA
Aguililla, Michoacan de Ocampo, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29116#29116 Имя: Abel BRIONES RUIZMatamoros, Tamaulipas, Mexico
Calle Bustamante No. 187, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29117#29117 Имя: Rogelio NIETO GONZALEZMatamoros, Tamaulipas, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29118#29118 Имя: Myriam Susana BEATTIE DE BRIONES
Myriam Susana BEATTIE BRIONES
Myriam Susana BEATTIE MARTINEZ
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Calle Segunda y Canales No. 10 Zona Centro, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29119#29119 Имя: Claudia Aide BRIONES RUIZMatamoros, Tamaulipas, Mexico
Calle Bustamante 19 y 20, No. 187 Zona Centro, Matamoros, 87300, Tamaulipas, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29120#29120 Имя: Magdalena RUIZ DE BRIONES
Magdalena RUIZ CARRION
Matamoros, Tamaulipas, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019