Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 101-29 120 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29101	#29101 Имя: Abdallah Asad TAHINI Abdallah THAHINI TAHINI, Ahmad Abdalla As'ad THINI	Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29102	#29102 Имя: Katherine Nayarith HARINGHTON PADRON	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29103	#29103 Имя: HAMDULLAH NOMANI حمد الله نعمانى	Sipayaw village, Andar District, Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29104	#29104 Имя: Antonio Jose BENAVIDES TORRES	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29105	#29105 Имя: Justo Jose NOGUERA PIETRI	Piritu, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29106	#29106 Имя: Gustavo Enrique GONZALEZ LOPEZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29107	#29107 Имя: Miguel Alcides VIVAS LANDINO	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29108	#29108 Имя: Manuel Gregorio BERNAL MARTINEZ	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29109	#29109 Имя: Manuel Eduardo PEREZ URDANETA	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29110	#29110 Имя: SIGMA TECH COMPANY	Fayez Mansour Street Bldg No/35/-Floor No/2/Baramkeh P.O. Box 34081, Damascus, Syria	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
29111	#29111 Имя: SHADI FOR CARS TRADING	Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
29112	#29112 Имя: DENISE COMPANY	Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
29113	#29113 Имя: Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO CHOCLOS	Distrito Federal, Mexico Antonio Rosales 280 Centro Culiacan, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico De Las Toronjas 1999, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada, Culiacan, 80200, Sinaloa, Mexico Angel Flores 624 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29114	#29114 Имя: MOHAMMAD ALEEM NOORANI محمد علیم نورانی	Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29115	#29115 Имя: Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA DON JULIO JULIA Ma. Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA Maria Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29116	#29116 Имя: Abel BRIONES RUIZ	Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Bustamante No. 187, Matamoros, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29117	#29117 Имя: Rogelio NIETO GONZALEZ	Matamoros, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29118	#29118 Имя: Myriam Susana BEATTIE DE BRIONES Myriam Susana BEATTIE BRIONES Myriam Susana BEATTIE MARTINEZ	Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Calle Segunda y Canales No. 10 Zona Centro, Matamoros, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29119	#29119 Имя: Claudia Aide BRIONES RUIZ	Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Bustamante 19 y 20, No. 187 Zona Centro, Matamoros, 87300, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29120	#29120 Имя: Magdalena RUIZ DE BRIONES Magdalena RUIZ CARRION	Matamoros, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019