Санкционные списки
216.73.216.193
25.06.2025 06:48:08

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 081-29 100 из 37 116.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29081#29081 Имя: Ali Ahmidah AL-SAFRANI
Ali Samida AS-SAFRANI
Ali AL SIFRANI
Ali ZAFRANI		LibyaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29082#29082 Имя: Abd al Hadi ZARQUN
Abd al-Hadi Zarqun AL-WARFALLI
'Abd Al-Hadi Al-Husayn Al-Shaybani ZARQUN
'Abd Al-Hadi Al-Husayn Al-Shaybani ZARGUN
Abdelhadi al-Hussain Zargoun AL-WARFALI
Abdelhadi el-Houssein Zirgoune EL-OUARFALI
Abdulhadi ZARGON
Al Hadi ZARGOON
Abd-al-Hadi ZARGUN
Abd-al-Hadi Al Husayn Al Shabani ZARQUN		Sirte, Libya
Libya		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29083#29083 Имя:
AL-HISN FIRM FOR SECURITY PROTECTION AND GUARD SERVICES
AL-HISN FIRM
AL-HUSN		Jurmana, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
29084#29084 Имя:
AL-QASIUN SECURITY SERVICES LLC
AL-QASIUN FIRM
QASIYUN SECURITY COMPANY
QASIYUN		Jurmana, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
29085#29085 Имя: Adib MUHANNA
Adib MUHANA
Adib MOUHANNA
Adib MHANNA		SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29086#29086 Имя: Elena APANASENKO
Elena Mikhailovna APANASENKO		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29087#29087 Имя: Nikolay AKHLOMOV
Nikolay Vasilyevich AKHLOMOV		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29088#29088 Имя: PARLINDUNGAN SIREGAR
Siregar, Parlin
Siregar, Saleh Parlindungan		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29089#29089 Имя: Irina KOZHENKOVA
Irina Vyacheslavovna KOZHENKOVA		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29090#29090 Имя: Andrey DUBINYAK
Andrey Grigoryevich DUBINYAK		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29091#29091 Имя: Arkadiy VAINSHTEIN
Arkadiy Mikhailovich VAINSHTEIN		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29092#29092 Имя: Elena ZHIROVA
Elena Borisnova ZHIROVA		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29093#29093 Имя: Dmitriy MITYAEV
Dmitriy Arkadyevich MITYAEV		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29094#29094 Имя: Leonid RESHETNIKOV
Leonid Petrovich RESHETNIKOV		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29095#29095 Имя:
SYRISS GROUP LIMITED
SYRISS LOGISTICS AND SERVICE COMPANY
GUANGZHOU SYRISS LOGISTICS & SERVICES		Head Office Suite 707, Oriental Finance Building, 140 Dong Feng Xi Road, Guangzhou, 510000, China
Marine Logistics Office Suite 912, Nan You Building, 142 Dongfeng Xi Road, Guangzhou, China
Air Logistics Office Suite 419, Nan You Building, 142 Dongfeng Xi Road, Guangzhou, China
Marine Warehouse Baiyun Area, ShiJing Town, 20 Qingfeng Qinglong Road, Guangzhou, China
Baramkeh Free Zone, Damascus, Syria
Jebel Ali Free Zone, W.H. # WF06, Jebel Ali, United Arab Emirates
Ras Al Khor Industrial 3, Warehouse # 2, Al Aweer, United Arab Emirates
Exit 19 Al Manakh area , W.H. # 364, Riyadh, Saudi Arabia		EntitySDNSYRIA31.12.2019
29096#29096 Имя:
AJNEHAT AL SHAM
SHAM WING AIRLINES
CHAM WINGS
AL-SHAM WINGS		Al Fardous Street, Damascus, Syria
Saadoon Street, Baghdad, Iraq
8 March Street, Lattakia, Syria
Hai Al Gharbi-Alraees Street, Kamishli, Syria
P.O. Box 1620 Tal-Kurdi, Adra, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
29097#29097 Имя:
TECHNO LAB		Trabolsi Bldg, 2nd Floor Main Road, Deir El Zahrani, Nabatieh, LebanonEntitySDNNPWMD31.12.2019
29098#29098 Имя: Aziz ALLOUCH
'Aziz Ahmad 'ALLUSH		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
29099#29099 Имя: MOHAMMAD AHMADI
محمد احمدی		Daman District, Kandahar Province
Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
29100#29100 Имя: ROODI SLEWA
رودي سليــوة
Rudi Slaiwah
Rudi Untaywan Slaywah
Rudi Saliwa		-IndividualUNIraq31.12.2019