Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 981-29 000 из 36 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28981	#28981 Имя: Umar HIJAZI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28982	#28982 Имя: Jamal 'Ali AL-AQRA'	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28983	#28983 Имя: Ziyad Ramadan LULAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28984	#28984 Имя: Ahmad SABUNI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28985	#28985 Имя: Hasan AHMAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28986	#28986 Имя: Muhammad AL-SHAYKH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28987	#28987 Имя: Khalid Zaki QANBAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28988	#28988 Имя: Ahmad SALIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28989	#28989 Имя: ADNAN S. HASAN AHMED عدنان س. حسن أحمد Hasan Ahmed S. Adnan Ahmed Sultan	Amman, Jordan	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
28990	#28990 Имя: DOKU KHAMATOVICH UMAROV Умаров Доку Хаматович Lom-ali Butayev (Butaev) Dokka Umarov	Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28991	#28991 Имя: As'ad 'Adnan HALLAQ	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28992	#28992 Имя: Haytham SHUNATI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28993	#28993 Имя: Wahid HUSAYN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28994	#28994 Имя: Mustafa Dib RABI'	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28995	#28995 Имя: Faysal KHALUF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28996	#28996 Имя: Hannan JAHHAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28997	#28997 Имя: 'Ali Hajj MUHAMMAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28998	#28998 Имя: Fadi AL-RAHYAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28999	#28999 Имя: Muhammad 'ABDALLAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29000	#29000 Имя: Muhammad Mu'ammar QURJU	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019