Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 941-28 960 из 37 115.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28941 | Jamal Husayn ZAYNIYAH Abu-Malik AL-ANSARI Abu-Malik AL-SHAMI Abu-Malik AL-TALLI | Al-Tal, Syria Tell Mnin, Syria Al-Qalamun, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28942 | Abdoulaye HISSENE Abdoulaye HISSEIN Hissene ABDOULAYE Abdoulaye Issene RAMADANE Issene ABDOULAYE Abdoulaye ISSENE | Ndele, Bamingui-Bangoran Prefecture, Central African Republic KM5, Bangui, Central African Republic | Individual | SDN | CAR | 31.12.2019 |
| 28943 | Maxime MOKOM Maxime Eli Jeoffroy Mokom GAWAKA Maxime Jeoffroy Eli MOKOM-GAWAKA Maxime Mokom GAWAKA Maxime MOCOM Gawaka MOKOM Maxime MOKOME Maxim MOKOM Maxime MOKOUM Colonel Rock | Bangui, Central African Republic Boy-Rabe, Bangui, Central African Republic | Individual | SDN | CAR | 31.12.2019 |
| 28944 | Pedro Luis ZULETA NOSCUE El Invalido | Corinto, Cauca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28945 | Alonso ZULETA NOSCUE Alfonso Alfonso ZULETA NOSCUE | Corinto, Cauca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28946 | Jose Oscar ZULETA TROCHEZ | Corinto, Cauca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28947 | Jose Efer HIGUITA PERALTA | Corinto, Cauca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28948 | Dmitry Anatolievich BELIK Dmitriy Anatolyevich BELIK | Russia Kular, Ust-Yansky District, Sakha Republic, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 28949 | ABDUL WALI SEDDIQI عبدالولی صدیقی | Zilzilay village, Andar District, Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28950 | Andrey Dmitrievich KOZENKO Andrei KOZENKO Andrii Dmytrovych KOZENKO | Ukraine Simferopol, Crimea, Ukraine Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 28951 | Konstantin Mikhailovich BAKHAREV Konstantin Mikhaylovich BAKHAREV | Simferopol, Crimea, Ukraine Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 28952 | Ruslan Ismailovich BALBEK | Uzbekistan | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28953 | Svetlana Borisovna SAVCHENKO | Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28954 | Ghassan ABBAS | - | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28955 | Ali WANUS | - | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28956 | Samir DABUL | - | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28957 | Zuhayr HAYDAR | - | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28958 | Habib HAWRANI | - | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28959 | Firas AHMAD | - | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28960 | ABDUL WAHED SHAFIQ عبد الواحد شفيق | Nangarhar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |