Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 841-28 860 из 38 280.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28841 | Valery BOLOTOV Valeriy BOLOTOV Valeri BOLOTOV | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28842 | Oscar Alonso ECHEVERRI PAREJA MOSCO | Envigado, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28843 | ACUAMATERIALES Y CIA. LIMITADA | Carrera 51 B No. 12 Sur 21 Piso 2, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28844 | Edward GARCIA ARBOLEDA ORION | Urrao, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28845 | Francesco BIDOGNETTI CICCIOTTO E MEZZANOTTE | Casal di Principe, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28846 | LA TIENDA DE MINGO | Calle 5 D No. 6 125, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28847 | INVERSIONES C.P.C.L. Y CIA. S. EN C.S. | Carrera 48 No. 25 B Sur 12, Envigado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28848 | Shawki Ali Ahmed AL-BADANI Shawqi Ali Ahmad AL-BA'DANI Shawqi Ali Ahmad AL-BAADANI Shawqi Ali Ahmad Muhammad AL BADANI | Sana, Yemen Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28849 | ABDUL HAKIM MURAD عبد الحكيم مراد Murad, Abdul Hakim Hasim Murad, Abdul Hakim Ali Hashim Murad, Abdul Hakim al Hashim Saeed Akman Saeed Ahmed Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
| 28850 | Adam Sultanovich DELIMKHANOV Adam Sultanovich DELIMHANOV | Benoy, Nozhay-Yurtovsky District, Chechen Republic, Russia Russia | Individual | SDN | TCO RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 28851 | Francesco SCHIAVONE SANDOKAN | Casal di Principe, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28852 | Muhammad Hussein GILL Muhammad Hussain GILL Abdul WAFA Abu UL-WAFA Yahya Abu AL WAFA | 4-Lake Road, Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28853 | Nazir Ahmad CHAUDHRY Nazir AHMAD Nazir AHMED Nazeer AHMED | Sahiwal, Punjab Province, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28854 | EXPERT PARTNERS EXPERTS PARTNERS | Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box 7006, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28855 | MEGATRADE | Aleppo Street, PO Box 5966, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28856 | Victor QUISPE PALOMINO COMRADE JOSE | Ayacucho, Peru | Individual | SDN | SDGT SDNTK | 31.12.2019 |
| 28857 | Alexis ROMERO RODRIGUEZ | Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28858 | IGNACE MURWANASHYAKA Dr. Ignace | Germany Butera Ngoma, Butare | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 28859 | Luis Carlos BUSTAMANTE JARAMILLO | Apartado, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28860 | Herman De Jesus MEDINA DIAZ | Mistrato, Risaralda, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |